Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de filters Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC Anti Money Laundering Centre

Witwassen via buitenlandse rechtspersonen

Rechtspersonen bieden ruime mogelijkheden aan criminelen om hun crimineel verkregen opbrengst wit te wassen. Allerlei zakelijke transacties (geld, goederen en diensten) kunnen via rechtspersonen worden uitgevoerd. Buitenlandse rechtspersonen bieden nóg meer mogelijkheid om de bron van herkomst en de persoon achter de rechtspersoon, de UBO, te verhullen.

  • Wat is witwassen via buitenlandse rechtspersonen?

    Bij het plegen van gronddelicten en bij alle fasen van het witwasproces kunnen buitenlandse rechtspersonen worden gebruikt. Hier volgen enkele voorbeelden van het gebruik van rechtspersonen bij witwassen.

  • Witwassen via buitenlandse rechtspersonen herkennen

    Het aanhouden van vermogen in een buitenlandse rechtspersoon geeft weinig zichtbaarheid in Nederland. De valkuil is dat men op enig moment de criminele opbrengst ten eigen nutte wil inzetten in het land waar men woont. Dit kan leiden tot opvallende transacties.

Kennisproducten

Podcasts

Podcast over witwassen via buitenlandse rechtspersonen

Beluister de laatste AMLC podcast over misbruik via buitenlandse rechtspersonen

Naar alle AMLC podcasts

Nieuws en updates

Meer nieuws en updates over witwassen via buitenlandse rechtspersonen

Externe bronnen

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan de
AMLC experts buitenlandse rechtspersonen.

Stuur een e-mail

Kennisbank

Verdiepende artikelen

Contante stortingen en een witwasroute via China: voetbalclub misbruikt als dekmantel

30 juni 2026
Witwaszaken kunnen verschillende interessante aspecten hebben, soms is dat het witwasvoorwerp of de witwashandeling maar in dit geval was het de route die werd gekozen. In twee uitspraken van de rechtbank Overijssel komt namelijk een Chinese voetbalclub voor als dekmantel voor een contante geldstroom met criminele herkomst....

‘Typologieën formuleren is echt een breinkraker’

30 april 2024
Een interview van FIU-Nederland Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed.  Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van  FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken uit waarin specifiek deze drie elementen voorkwamen. Hun doel? Nieuwe witwastypologieën opstellen voor dit thema. In samenwerking met het OM, de FIU en het AMLC...
Meer verdiepende artikelen over witwassen via buitenlandse rechtspersonen

Uit de praktijk

Risico-indicatoren offshore vennootschappen

28 februari 2022
Het AMLC-project offshore vennootschappen is gericht op het in kaart brengen van witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties rond het investeren van crimineel geld in vastgoed ligt in eerste instantie hier de...
Meer verhalen uit de praktijk over witwassen via buitenlandse rechtspersonen

Jurisprudentie

Meer jurisprudentie over witwassen via buitenlandse rechtspersonen

Kennisproducten

Meer kennisproducten over witwassen via buitenlandse rechtspersonen