Rechtspersonen bieden ruime mogelijkheden aan criminelen om hun crimineel verkregen opbrengst wit te wassen. Allerlei zakelijke transacties (geld, goederen en diensten) kunnen via rechtspersonen worden uitgevoerd. Buitenlandse rechtspersonen bieden nóg meer mogelijkheid om de bron van herkomst en de persoon achter de rechtspersoon, de UBO, te verhullen.
Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer