Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Kennisproducten
Podcasts
Podcast over witwassen via buitenlandse rechtspersonen
Beluister de laatste AMLC podcast over misbruik via buitenlandse rechtspersonen
Nieuws en updates
- 14-03-2024 Witwasindicatoren product vernieuwd
- 30-10-2023 Transactieomschrijving verplicht
- 20-09-2023 De UBO kwestie
- 10-08-2023 Milieu en witwassen
- 07-06-2023 Sectordocument groentezaden
- 20-12-2022 Nieuwe AMLC podcasts
- 31-10-2022 ESG criteria en witwassen
- 06-09-2022 Deadline UBO-registratie nieuwe zakelijke relaties op 1 januari 2023
- 06-09-2022 Podcast over PSP's
- 06-07-2022 Brievenbusfirma's
Stel uw vraag
Stel uw vraag aan de
AMLC experts buitenlandse rechtspersonen.
Kennisbank
Verdiepende artikelen
29 februari 2024
Door: Ilona Ekelschot (AML specialist) en René van Beusekom (tactisch analist), AMLC Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele wereld zijn verspreid. FTZs zijn speciaal aangewezen gebieden waar lagere douaneheffingen en...
20 december 2022
Door: Jacob Klunder (KYC/AML Consultant), Frederique Richelle (AML specialist AMLC), Joost Marée ( Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën) en Dick Crijns (senior adviseur FIOD en AMLC) Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft op 7 oktober 2022 het rapport Unmasking Control: A Guide to Beneficial...
Uit de praktijk
20 december 2022
Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden zij hun klanten? Wie zijn de klanten? Waarom is Nederland zo aantrekkelijk...