Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Witwassen via online gokken

Online gokken is sinds oktober 2021 legaal in Nederland. Door illegaal geld via een (legaal dan wel illegaal) online gokplatform te pompen, kun je de herkomst van het geld maskeren. Het is een aantrekkelijke witwasmethodiek die alle fasen van het witwassen raakt.

Kennisproducten

Podcasts

Podcast over witwassen via online gokken

Beluister de laatste AMLC podcast over misbruik via online gokken.
Naar alle AMLC podcasts

Nieuws en updates

Meer nieuws en updates over witwassen via online gokken

Externe bronnen

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan de
AMLC experts online gokken.

Stuur een e-mail

Kennisbank

Verdiepende artikelen

Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

20 juni 2022
In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het bestaan van een witwasvermoeden mag van een verdachte worden verlangd dat hij...

Jurisprudentie overzicht online gokken

28 november 2021
Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Lees hier een verdiepend artikel over online gokken als witwasmethodiek. De volgende rechterlijke uitspraken zijn van toepassing op dit onderwerp. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7423 Rechtbank achtte wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt...
Meer verdiepende artikelen over witwassen via online gokken

Uit de praktijk

Geen berichten gevonden
Meer verhalen uit de praktijk over witwassen via online gokken

Jurisprudentie

Meer jurisprudentie over witwassen via online gokken

Kennisproducten

Meer kennisproducten over witwassen via online gokken