Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Witwassen via professionele tussenpersonen

Bekend met de naam ‘Lansky’? Meyer Lansky groeide tijdens de drooglegging in Amerika uit tot de financial wizzard van de onderwereld. Zijn specialiteit: witwassen. Witwassen is steeds professioneler geworden, en dus zijn er steeds meer professionals die hun diensten verlenen aan criminele organisaties.

Kennisbank

Verdiepende artikelen

NVB standaarden: interview

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5 standaarden zijn gepubliceerd en er zijn er nog 12 in voorbereiding. De standaarden bieden heldere uitgangspunten voor banken om hun...

Professionele facilitators

Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van politiegegevens onder leiding van Arjan Blokland, Edward Kleemans en Melvin Soudijn. Ze beschrijft dat er grofweg twee...

Uit de praktijk

NVB standaarden: interview

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5 standaarden zijn gepubliceerd en er zijn er nog 12 in voorbereiding. De standaarden bieden heldere uitgangspunten voor banken om hun...