Kennisproducten
Podcasts
Podcast over witwassen via goud, juwelen en luxe goederen
Beluister de laatste AMLC podcast over witwassen via goud.
Nieuws en updates
- 14-03-2024 Witwasindicatoren product vernieuwd
- 29-02-2024 Malafide goudhandel
- 14-12-2023 Witwassen met diamanten
- 30-10-2023 Transactieomschrijving verplicht
- 20-12-2022 Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken
- 20-06-2022 Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken
- 09-05-2022 Nieuwe AMLC podcasts
- 09-09-2021 Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode
- 04-06-2020 FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates
- 12-05-2020 Het effect van Corona op de witwasbestrijding
Stel uw vraag
Stel uw vraag aan de
AMLC experts goud
Kennisbank
Verdiepende artikelen
29 februari 2024
Door: Ilona Ekelschot (AML specialist) en René van Beusekom (tactisch analist), AMLC Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele wereld zijn verspreid. FTZs zijn speciaal aangewezen gebieden waar lagere douaneheffingen en...
14 december 2023
Door Tom Debets, projectleider BTWwft Juweliers als Wwft-instelling en poortwachter Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), wanneer er beroeps- of bedrijfsmatig goederen worden gekocht of verkocht en voor zover er een contante...
Uit de praktijk
09 september 2021
Door: Menno Ezinga, Portefeuillehouder ondermijning AMLC De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende manieren voor in misdaadzaken, veelal bij drugsgerelateerde activiteiten. De handel in de dure horloges blijkt regelmatig...
Jurisprudentie
- 12-09-2024 Offshore goudbedrijf
- 17-04-2024 Stappenplan aanpak bij zicht op concreet gronddelict
- 14-03-2024 Witwasindicatoren product vernieuwd
- 22-12-2023 Witwassen van goud
- 19-12-2023 Taxus strafzaak
- 14-12-2023 Vrijspraak witwassen door medewerker juwelier
- 31-10-2023 De cryptohandelaar
- 10-08-2023 Witwassen en Wwft overtreden door rechtspersoon
- 13-07-2023 Luxegoederen in handen witwassen?
- 13-06-2023 Skybox en auto's (witwasser en katvanger)