Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

62 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Kennisproduct

  • Trefwoord

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Periode

    • Datum van (dd/mm/jjjj)
    • Datum tot en met (dd/mm/jjjj)

  • Sorteren

  1. Risico-analyse Europese betaalrichtlijn PSD2

    13-12-2017 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    In het voorjaar van 2018 zal de tweede Europese betaaldienstenrichtlijn (payment service directive 2) in de Nederlandse regelgeving worden geïmplementeerd. PSD2 introduceert onder meer twee nieuwe betaaldiensten, te weten de betaalinitiatiedienst en de rekeninginformatiedienst. Banken...

  2. Artikel Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s

    04-07-2017 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    We zijn in onze nieuwsbrief al vaker ingegaan op de witwasrisico’s die bitcoins met zich meebrengen. In het Tijdschrift voor Compliance wordt hier ook aandacht aan besteed. Interesse? Hier lees je het artikel (alleen beschikbaar...