Ga direct naar de filters
Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
3 resultaten, gefilterd op
Er is nog een zoekresultaat. Log in om dit zoekresultaat te bekijken.
Nieuwe AMLC podcasts
20-12-2022 -
Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden…
Modus operandi alert: de crypto geldezel
02-03-2022 -
Door: Lisa Tevel (LiteBit) en Erik Reissenweber (AMLC) In dit artikel wordt een casus beschreven waarin een oplichter onder meer een geldezel inzet om de herkomst van uit oplichting verkregen vermogen te verhullen en buiten…
Witwassen met crypto kaarten
29-03-2018 -
Saskia de Blank, FACT & Niels Ploeger, AMLC Buitenlandse betaalkaarten die geladen kunnen worden met cryptovaluta zijn een fenomeen waar veel witwasrisico’s aan kleven. Kort gezegd kan de gebruiker van zo’n prepaid kaart deze laden…