4 resultaten, gefilterd op

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden...

Door: Lisa Tevel (LiteBit) en Erik Reissenweber (AMLC) In dit artikel wordt een casus beschreven waarin een oplichter onder meer een geldezel inzet om de herkomst van uit oplichting verkregen vermogen te verhullen en buiten...

Saskia de Blank, FACT & Niels Ploeger, AMLC Buitenlandse betaalkaarten die geladen kunnen worden met cryptovaluta zijn een fenomeen waar veel witwasrisico’s aan kleven. Kort gezegd kan de gebruiker van zo’n prepaid kaart deze laden...

Peter van Logtenstein, Recherchekundige FinEc Midden-Nederland Stand van zaken Bitcoin Bitcoins zijn op geld waardeerbare digitale ruilmiddelen met een kenmerkende fluctuerende koersprijs. Op moment van schrijven is een enkele Bitcoin[1] 2357,73 euro[2] waard. De afgelopen...