Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

1 resultaat, gefilterd op

Informatiesoort: Verhalen uit de praktijkWitwastechnieken: Ondergronds bankieren

  • Trefwoord

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Periode

    • Datum van (dd/mm/jjjj)
    • Datum tot en met (dd/mm/jjjj)

  • Sorteren

Hawala-bankieren en het witwassen van voorwerpen uit ‘andermans misdrijf’

28-08-2018 -
Verhalen uit de praktijk
 - 

Geschreven door Rob Bastiaan (AMLC) & Puk Brandenburg (AMLC) Een vereiste om te kunnen komen tot een veroordeling voor witwassen is dat onder meer een voorwerp ‘uit enig misdrijf afkomstig’ is én dat de verdachte...