Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

1 resultaat, gefilterd op

Informatiesoort: Verhalen uit de praktijkWitwastechnieken: TBML

  • Trefwoord

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Periode

    • Datum van (dd/mm/jjjj)
    • Datum tot en met (dd/mm/jjjj)

  • Sorteren

Er zijn nog 3 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

Indicatorendocument en webinar TBML

30-03-2021 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren…