Ga direct naar de filters
Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
4 resultaten, gefilterd op
TBML-onderzoeken: geleerde lessen
Het uitvoeren van TBML-onderzoeken in de opsporingspraktijk is een uitdaging. TBML staat voor Trade-Based Money Laundering. Dit is het gebruiken van handelsstructuren om geld wit te wassen. Het gaat om internationale witwasnetwerken die lastig te...
Witwasmogelijkheden in de handel met elitepaarden
Geschreven door Peter van Loo (Projectleider Handel Topsport paarden) Het economische belang van de paardensector in Europa bedraagt in totaal waarschijnlijk 100 miljard euro en heeft een verwachte groei van jaarlijks 5%. Na het betaalde...
Indicatorendocument en webinar TBML
In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren...
Het gebruik van de black market bolivar exchange bij witwassen
Europol heeft een kennisrapport opgesteld over the black market bolivar exchange en hoe deze gebruikt wordt bij het witwassen van geld dat verdiend wordt door Colombiaanse drugskartels. Het rapport mag verspreid worden onder 'law enforcement'...