Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

3 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verhalen uit de praktijkWitwastechnieken: Vastgoed

  • Trefwoord

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Periode

    • Datum van (dd/mm/jjjj)
    • Datum tot en met (dd/mm/jjjj)

  • Sorteren

Handreiking notariaat

13-06-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse vragen die leven bij het notariaat. Hierbij valt te...

Webinar Witwassen met vastgoed

21-02-2022 -
Kennisproduct
Verhalen uit de praktijk
 - 

In dit webinar behandelen Menno Ezinga en Sophie de Ridder de basis van witwassen met vastgoed. Er wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst. Onder...

Samenwerken tegen crimineel gebruik van vastgoed

28-01-2021 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door Victor Ross De criminaliteit wordt steeds meer integraal en multidisciplinair bestrijdt. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en aan het recent opgerichte Multidisciplinair Interventieteam. Publieke en soms ook private organisaties...