769 resultaten in jurisprudentie

Hoge Raad, 2 maart 2021: ECLI:NL:HR:2021:321 De Hoge Raad oordeelde in deze zaak over twee interessante vragen. Ten eerste over de vraag of de verdachte van belastingfraude en sociale verzekeringsfraude ook moest worden veroordeeld voor...

Parket bij de Hoge Raad, 11 december 2020: Verschoningsrecht advocaat derdengeldrekening: ECLI:NL:PHR:2020:1177 Een advocaat ontvangt geld op zijn derdengeldrekening van een buitenlandse bankrekening van een cliënt. De Belastingdienst wil informatie hebben over de vermogenspositie van...

Rechtbank Amsterdam voorzieningenrechter, 3 juli 2020: ECLI:NL:RBAMS:2020:3283 ING heeft 2 zakelijke rekeningen van klanten geblokkeerd omdat de bank informatie heeft ontvangen dat de betreffende rekeningen waren gevoed met geld dat afkomstig was van factuurfraude. De...

Een administratiekantoor uit Rijswijk wordt verweten dat het ongebruikelijke transacties ten aanzien van twee bedrijven niet heeft gemeld bij de FIU. Verdachte kwam in beeld naar aanleiding van een MMA-melding over een cliënt van de...

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting door boeken te bestellen en deze niet te betalen. De boeken heeft hij vervolgens via Bol.com doorverkocht. Hij ontving de opbrengsten op zijn eigen bankrekening en de bankrekening...

In de auto van verdachte werd een contant geldbedrag aangetroffen van €170.000. Volgens de rechtbank is het een feit van algemene bekendheid dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met het voorhanden hebben van grote...

Verdachte heeft personen benaderd om voor hun kinderen kinderopvangtoeslag aan te vragen terwijl zij hier geen recht op hadden. Ook heeft zij geholpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Hiermee heeft verdachte zich volgens het...

Verdachte is een woningbemiddelaar die veroordeeld is voor schuldwitwassen. Verdachte accepteerde contante betalingen en controleerde de inkomenspositie van haar klanten niet. In het kader van een opsporingsonderzoek naar huurders van verdachte is zij als getuige...

De eenmanszaak van verdachte ging in november 2016 failliet. De curator had verklaard dat de boedel leeg was. Vervolgens heeft verdachte in totaal een bedrag van €20.577 betaald aan huurkosten voor vier panden. Ook heeft...

Bij verdachte zijn twee grote contante geldbedragen (€19.000 en €1.780), een grote hoeveelheid hennep en een kilo cocaïne aangetroffen. Volgens de rechtbank is sprake van een gerechtvaardigd vermoeden van witwassen nu voornoemde goederen op hetzelfde...

Verdachte heeft zich als bitcoinhandelaar (in samenwerking met twee andere bitcoinhandelaren) beziggehouden met het contant inkopen van grote hoeveelheden bitcoins. Een groot aantal van de door hen verkregen bitcoins is vervolgens ingewisseld bij Bitonic voor...

Verdachte is veroordeeld voor een overval en het medeplegen van een poging tot witwassen. Samen met een medeverdachte heeft verdachte de buit van de overval proberen terug te verkopen aan de slachtoffers (de rechthebbende eigenaren)....

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft vastgesteld dat verdachte zich (in georganiseerd verband) beziggehouden heeft met cocaïnehandel. Ook wordt hij veroordeeld voor het gewoontewitwassen van verschillende zaken en voorwerpen. Uit belastinggegevens blijkt namelijk dat verdachte en zijn...

Verdachte is door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld voor het omzetten van €162.990 terwijl hij wist dat het geld afkomstig was uit enig misdrijf. Tijdens een doorzoeking van een bedrijfspand werd ongeveer 10 kilo hennep aangetroffen....

In de woning van verdachte werd in totaal een contant geldbedrag van €26.120 aangetroffen. Verdachte verklaarde dat zijn broer hem vroeg om geld voor hem te bewaren. Over zijn broer verklaarde verdachte dat hij geen...

In de belastingaangiften over de jaren 2009 tot en met 2012 heeft verdachte aangegeven dat zij samenwoonde met haar partner en als fiscale partner aangemerkt wilde worden. Haar partner is in 2012 door de Belgische...

Naar aanleiding van een onderzoek naar mensenhandel zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat er middels hawala-bankieren geldtransacties plaatsvonden tussen Nederland en Iran. Vermoed wordt dat verdachte daarbij betrokken is geweest als Hawala-bankier. nnDe rechtbank oordeelt...

Verdachte is een Surinaamse stichting gevestigd in Paramaribo. In februari 2013 kocht verdachte een woning aan in Nederland met een koopsom van €395.000. Door tussenkomst van een notaris in Paramaribo – die ook betrokkene was...

Bij een doorzoeking in de woning van verdachte is een contant geldbedrag aangetroffen van €802.620 dat gedeeltelijk bestond uit biljetten van €500. Ook werden er 570 Engelse Ponden, 4.720 Marokkaanse Dirham, twee Rolex horloges en...

De verdenking is dat verdachte een totaal bedrag van €71.846 heeft witgewassen nu zij dit contant tot haar beschikking heeft gehad. Dit bedrag kan niet verklaard worden uit de legale inkomsten van verdachte en haar...

In de huurauto van verdachte werd een contant geldbedrag van €20.800 aangetroffen, bestaande uit biljetten van €500 en €200. Onder verdachte zelf is ook een contant geldbedrag van €9.746 aangetroffen. In die periode had hij...

Op de bankrekeningen van verdachte (zowel privé als zijn ondernemingsrekening) zijn contante bedragen gestort. Uit zijn administratie blijkt ook dat hij facturen, de huur van een loods en twee auto’s contant heeft betaald. In totaal...

De rechtbank stelt vast dat in een tasje van verdachte €3.610 is aangetroffen, op het aanrecht van verdachte haar ex €300 lag, op de privérekening van verdachte in vijf jaar tijd €72.475 contant gestort is...

Volgens het hof heeft verdachte in totaal €300.000 verduisterd van zijn werkgever (ING). Deze bedragen zijn afkomstig uit een door verdachte zelf gepleegd misdrijf. Daarmee is het volgens het hof een gegeven dat verdachte wetenschap...

Via negen bankrekening op naam van Stichting X (waar verdachte bestuurder van was) is bij Bitonic voor €501.165 aan bitcoins verzilverd. Vanaf de negen bankrekeningen werd het geld overgeboekt naar twee bankrekeningen op naam van...