Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de filters Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Over het AMLC

Het AMLC is het kennis- en expertisecentrum van de FIOD waar publieke en private partijen nationaal en internationaal kunnen samenwerken om witwassen te bestrijden.

  • Wat is het AMLC

    Lees meer over hoe het AMLC werkt, welke thema's belangrijk zijn en de geschiedenis van het AMLC.

  • Data & Analytics

    Het AMLC gebruikt data-analyse om witwassen te identificeren en maakt daarbij gebruik van eigen ontwikkelde tools.

  • Samenwerkingen

    Bekijk met welke partijen het AMLC samenwerkt, hoe het AMLC dit doet en bekijk de voorbeelden.

  • Internationale samenwerking

    Bekijk de internationale samenwerkingsverbanden waarin het AMLC participeert.

  • Opleidingen

    Bekijk de opleidingen, presentaties, kennissessies en workshops die het AMLC kan geven.

  • Werken bij het AMLC

    Lees meer over het werken bij het AMLC en bekijk de openstaande vacatures of stageplaatsen.

Witwasbestrijding door het AMLC

Het AMLC en de FIOD

Het AMLC is onderdeel van de FIOD. De FIOD is de opsporingsdienst voor fiscale en financiële criminaliteit. Binnen de opsporingsteams van de FIOD worden aan de hand van fraudesignalen opsporingsonderzoeken gedaan om strafbare feiten te onderzoeken. Naast de opsporingsteams zijn er ‘specials’ met expertise op een bepaald onderwerp. Zo richt het ACC zich op corruptiebestrijding en FACT op cybercrime. Het AMLC is ook zo’n special. Een kenniscentrum voor witwasbestrijding.

Het AMLC doet geen witwasonderzoeken. Wel worden er signalen gegenereerd, bijvoorbeeld in het kader van een witwasfenomeen dat we projectmatig willen aanpakken, die vervolgens aan de opsporingsteams van de FIOD kunnen worden overgedragen.

Naar de website van de FIOD