Witwasconstructie internationale geloofsgemeenschap

Rechtbank Gelderland, 21 april 2022: ECLI:NL:RBGEL:2022:2020

Verdachte in deze zaak is de financiële man van een internationale geloofsgemeenschap. Kort na zijn vertrek sluisde hij miljoenen weg van de geloofsgemeenschap door middel van valse facturen en geldleningsovereenkomsten en met gebruikmaking van een buitenlandse entiteit (in Panama) en een Nederlandse rechtspersoon. Die buitenlandse entiteit had hij opgericht vlak voor zijn vertrek bij de geloofsgemeenschap. Het geld stalde hij op bankrekeningen in Saint Vincent en de Grenadines en in Dubai om de criminele herkomst te verhullen. Ook zijn vriendin bleek betrokken bij het witwassen van de gestolen gelden. Samen maakten zij een valse arbeidsovereenkomst en werkgeversverklaring op met als doel een hypotheek te verkrijgen voor een huis op haar naam. Verdachte wordt veroordeeld wegens valsheid in geschrift, oplichting, verduistering en witwassen en krijgt een gevangenisstraf van 2,5 jaar opgelegd. De buitenlandse entiteit, opgericht door verdachte, krijgt voor witwassen een geldboete van  € 150.000,- (ECLI:NL:RBGEL:2022:2314). De Nederlandse entiteit waarvan hij bestuurder en aandeelhouder is, heeft een geldboete van € 10.000,- gekregen wegens valsheid in geschrift (ECLI:NL:RBGEL:2022:2313).