Nieuws

26-05-2023 -

• Jurisprudentie

 - Rechtbank Rotterdam 2 maart 2023 ECLI:NL:RBROT:2023:1800 Deze zaak ziet op witwassen door middel van zogenaamde cash centers. Het betreft apparaten in cafés, nachtwinkels, snackbars etc door heel

22-05-2023 -

• Jurisprudentie

 - Gerechtshof Amsterdam 19 mei 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1117 De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan witwassen van meer dan 3,2 miljoen euro door ten behoeve van een

18-05-2023 -

• Nieuwsbericht

 - Minister Kaag van financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de beleidsagenda aanpak witwassen. De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om de aanpak

02-05-2023 -

• Jurisprudentie

 - Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023 ECLI:NL:RBAMS:2023:1460Ontnemingsvordering: ECLI:NL:RBAMS:2023:2596 Een meubelwinkel heeft niet voldaan aan meerdere verplichtingen uit de Wwft: het doen van

01-05-2023 -

• Nieuwsbericht

 - De leden van de commissie economische en monetaire zaken en de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hebben eind maart ingestemd met strengere regels om bestaande gaten in

01-05-2023 -

• Nieuwsbericht

 - Nu het voor criminelen steeds ingewikkelder wordt om contant geld te integreren in ons financiële systeem, worden criminelen creatiever. Journalisten van Argos kregen data in handen waaruit bleek

01-05-2023 -

• Nieuwsbericht

 - Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen.

17-04-2023 -

• Nieuwsbericht
• Verdiepende artikelen

 - Een betere wereld begint bij jezelf, wordt vaak beweerd. Maar is dat wel voldoende als het gaat om het klimaat en mensenrechtenschendingen in de wereld? En welke rol spelen bedrijven hierin? In een

13-04-2023 -

• Kennisproduct
• Nieuwsbericht
• Podcast

 - Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op

13-04-2023 -

• Verhalen uit de praktijk

 - Het AMLC is een plek voor professionals om kennis te delen over de bestrijding van witwassen. Witwasbestrijding stelt publieke en private partijen in staat om criminelen te hinderen door barrières