Ga direct naar de inhoud

Nieuws

19-09-2022 - Kamer voor het notariaat Den Haag, 15 juli 2022 (publicatie 19 augustus 2022): ECLI:NL:TNORDHA:2022:14 In deze tuchtzaak is sprake van bepaalde risicosignalen met betrekking tot…
12-09-2022 - Rechtbank Amsterdam, 6 juli 2022 (publicatie 27 juli 2022): ECLI:NL:RBAMS:2022:3711 ING heeft na onderzoek de bankrelatie beëindigd met een klant die werkzaam is als bedrijfsleider bij de…
12-09-2022 - Rechtbank Rotterdam, 15 juli 2022: ECLI:NL:RBROT:2022:6398 Door: Rob Bastiaan (AMLC), Suzanne Visser (AMLC) en Ruut Regtering (AMLC) Nederland kent vele buitenlandse eigenaren van vastgoed,…
11-09-2022 - Rechtbank Rotterdam, 26 juli 2022 (publicatie 9 augustus 2022): Ondergronds bankieren: ECLI:NL:RBROT:2022:6621 Verdachte in deze zaak heeft als geldkoerier grote contante geldbedragen overgedragen…
11-09-2022 - Hoge Raad, 12 juli 2022: ECLI:NL:2022:1063 en ECLI:NL:PHR:2022:350, Het hof heeft de verdachte in deze zaak veroordeeld wegens het witwassen van een woning. De verdachte heeft op basis van een…
06-09-2022 - Rechtsvormen in Nederland kunnen worden misbruikt voor witwasdoeleinden en andere criminele activiteiten. Opsporing en private partijen moeten alert zijn op de risico's. Dit artikel bevat een opsomming van een aantal van deze risico's die we tegenkomen in de praktijk,
Categorie :
06-09-2022 - Eind augustus 2022 was het AMLC samen met FIU op bezoek bij de IMPA (Israel Money Laundering en Terror Financing Prohibition Authority)
Categorie :
06-09-2022 - Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.
Categorie :
06-09-2022 - Het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert samen met OM, FIOD, de Asset Recovery Offices en vele anderen een interactief congres op 9 november 2022 over het afpakken van crimineel vermogen.
Categorie :
05-09-2022 - Het belang van het voorkomen van witwassen is duidelijk, maar de wijze waarop is niet eenvoudig. In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving is een artikel verschenen met inzichten…
Categorie :