Nieuwe kennisdocumenten FEC, WODC en FATF

Publicatiedatum 30-04-2026, 15:35 | Nieuwsbericht

De afgelopen periode zijn er veel nieuwe kennisdocumenten verschenen op het gebied van de witwasbestrijding. Zo verscheen er een vernieuwd kennisdocument van het FEC over dividendstripping en een WODC onderzoek naar de risico’s bij (online) gokken. In dit nieuwsbericht geven wij een overzicht van enkele nieuwe documenten.

FEC - Kennisdocument dividendstripping

In dit document wordt het onderwerp dividendstripping uitgelegd. Zo wordt er in gegaan op verschillende verschijningsvormen, het juridische kader en de strafrechtelijke aspecten die hierbij komen kijken. Zo licht het document toe waarom dividendstripping vaak samengaat met bepaalde strafbare feiten en wanneer deze ten laste kunnen worden gelegd. Denk aan oplichting, valsheid in geschrift, deelname aan een criminele organisatie en witwassen.

FEC – Factsheet opknippen van trustdienstverlening

Naar aanleiding van een recent project over illegale trustdienstverlening heeft het FEC een factsheet gepubliceerd. In deze factsheet wordt ingegaan op wat trustdienstverlening inhoudt, wanneer er sprake is van het opknippen hiervan en welke indicatoren kunnen wijzen op dit fenomeen.

WODC – nieuwe risico-inschatting witwassen en financieren van terrorisme bij kansspelen

Met het oog op het nieuwe AML-pakket dat 2027 in werking treedt is er onderzoek gedaan naar de risico’s bij (online) kansspelen. Het eerste deel van het rapport met betrekking tot gokken is in februari gepubliceerd. In april is een addendum gepubliceerd dat ingaat op de deelsector online kansspelen.

WODC – Aanpak fraude, milieucriminaliteit en witwassen vergt combinatie interventies

Voor de aanpak van financieel-economische criminaliteit is een combinatie van interventies nodig. Dit blijkt uit het recente onderzoek van het WODC. Interventies op zichzelf bereiken vaak niet het benodigde doel, waardoor het combineren hiervan nut zou kunnen hebben in het bestrijden van FINEC.

FATF - Understanding and Mitigating the Risks of Offshore Virtual Asset Service Providers (oVASPs)

In dit rapport lees je meer over offshore Virtual Asset Service Providers (oVASPs) die vanuit landen met beperkte AML/CTF-eisen wereldwijd diensten leveren, ook in streng gereguleerde landen zoals Nederland. Het rapport laat zien hoe malafide oVASPs de AML/CTF‑regels ontwijken via complexe bedrijfsstructuren, nested VASP-constructies (via tussenliggende rekeningen), mixers en chain hopping.

FATF - Targeted report on Stablecoins and Unhosted Wallets - Peer-to-Peer Transactions

In dit rapport lees je meer over stablecoins en de risico’s van peer-to-peer transactions bij unhosted wallets. Het rapport bevat aanbevelingen voor acties die landen kunnen ondernemen om deze risico’s te bestrijden.