Nieuwe opschortingsbevoegdheid FIU-Nederland

Publicatiedatum 30-06-2026, 9:34 | Nieuwsbericht

Vanaf 1 juli 2026 krijgt de FIU-Nederland een nieuwe bevoegdheid: de opschortingsbevoegdheid. Dankzij deze bevoegdheid kan de FIU meldplichtige instellingen verzoeken een transactie tijdelijk niet uit te voeren. In het onderstaande bericht vind je informatie en relevante bronnen over deze opschortingsbevoegdheid.

De nieuwe bevoegdheid van de FIU is vanaf 1 juli verankerd in artikel 17a Wwft. Wanneer de FIU een opschortingsverzoek naar een instantie stuurt is deze entiteit verplicht hier onverwijld opvolging aan te geven. De transactie moet dan tegengehouden worden, met een maximum van vijf dagen tenzij het verzoek namens een buitenlandse FIU wordt gedaan. In laatstgenoemde geval is de termijn 10 werkdagen. Deze bevoegdheid kan tegen alle meldplichtige instellingen worden ingeroepen.

Over de gevolgen van deze nieuwe bevoegdheid voor meldplichtige instellingen zijn inmiddels al verschillende kennisproducten gepubliceerd. Zo hebben wij een podcast gepubliceerd in samenwerking met de FIU, maar zijn er ook verschillende artikelen verschenen. Zie de Q&A en het verdiepende artikel op de website van de FIU en ons eerdere nieuwsbericht over het wetsvoorstel.