726 resultaten

Raad van Discipline in het ressort ‘s-Hertogenbosch, 23 december 2024, ECLI:NL:TADRSHE:2024:174 In deze zaak vinden erfgenamen ruim € 570.000 in contanten in de woning van de erflaters. Zij willen dit geld graag giraal maken en...

Er zijn door de FIU nieuwe witwastypologieën gepubliceerd op het thema witwassen met cryptovaluta. In 2017 is al eerder een set typologieën over dit thema gepubliceerd, maar de honderden gerechtelijke uitspraken die er sindsdien over...

De internationale handel in plastic afval is een complexe en wereldwijde markt. Nederland speelt hierin een belangrijke rol als exporteur en doorvoerland. De export van plastic afval brengt risico’s met zich mee, zoals illegale handel,...

Interview met Hennie Verbeek-Kusters (hoofd FIU-NL) en Erwin Dijkstra (projectleider Ketenversterking VT’s, FIOD/AMLC) “Jullie hebben hele mooie intelligence, maar het ontbreekt aan systematisch inzicht in het gebruik ervan.” Platgeslagen was dat in 2022 de conclusie...

Door: Erik Reissenweber (FIOD/AMLC) en Bart van de Donk (Chainalysis) Stablecoins ontwikkelden zich in korte tijd tot een cruciaal onderdeel van het financiële cryptolandschap. Transactievolumes overtreffen inmiddels de traditionele betaalsystemen. Daarmee vragen ze steeds meer...

Gerechtshof Den Bosch, 30 oktober 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:4266 In deze zaak gaat het om het witwassen van €51.400, een Mercedes, een Porsche Cayenne en een Volkswagen Golf. Het geld is voor het leeuwendeel tijdens een aanhouding...

Hoge Raad, 8 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:539 Het gaat in deze zaak om investeringen in onroerend goed in Nederland en Thailand door verdachte en twee medeverdachten. De vraag is of het oordeel van het Hof dat...

Hoge Raad, 18 februari 2025, ECLI:NL:HR:2025:212 Tijdens de doorzoeking van de woning is er een luikje onder de trap met daar achter een holle ruimte ontdekt. Om het luikje te vinden moest de vloerbedekking (welke...

Hoge Raad, 1 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:487 De advocaat-generaal zet weer even op een rijtje hoe het zit met het causaal verband tussen het gronddelict en de verkrijging van het witwasvoorwerp. De Hoge Raad volgt in...

Cryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op een opvallend nieuwe manier haar criminele geld wit te wassen: door zélf een cryptomunt te maken. In plaats van een...

Bert Demeersseman schrijft in vakblad Delikt en Delinkwent over de kwalificatieuitsluitingsgrond. De Hoge Raad heeft in de loop der tijd voor enkele delicten waaronder witwassen voor bepaalde situaties een buitenwettelijke kwalificatieuitsluitingsgrond aanvaard. Dat wil zeggen dat...

Instellingen moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden. Als zij cliënten hebben die cryptovaluta bezitten of in cryptovaluta hebben gehandeld, kunnen...

Rechtbank Rotterdam 3 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4800 De aanleiding voor dit onderzoek was restinformatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek tegen een trustkantoor. In dit onderzoek hadden BV 1 (hierna: verdachte) en BV 2 (medeverdachte) van BV...

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 mei 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:2774 Uit chatberichten blijkt dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van afleveren, verstrekken en vervoeren van grote hoeveelheden (honderden kilo’s) cocaïne. Gedurende het onderzoek is in de...

Rechtbank Noord-Holland, 24 januari 2025, ECLI:NL:RBHO:2025:1130 In de zaak Jeneverbes vormt een FIU-melding over de contante aankoop van een auto de basis voor een witwasonderzoek via het stappenplan. Tijdens het onderzoek wordt er ook beslag...

Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3910 In de onderstaande zaak heeft de verdachte in een periode van vijf jaar meer dan € 800.000 uitgegeven aan vliegreizen, luxe etentjes en had hij zeven auto’s (ter waarde...

Rechtbank Overijssel, 4 maart 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:1215 De verdachte wordt op twee verschillende momenten aangehouden met grote bedragen contant geld. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte handelde in drugs, maar kan niet vaststellen dat het...

Het Cash Compensatie Model is een witwastechniek waarbij personen een overschot aan contant geld, afkomstig uit misdrijven, ruilen tegen giraal geld van (ogenschijnlijk) legitieme bedrijven in arbeidsintensieve branches met een behoefte aan contanten. Dit gebeurt...

Parket bij de Hoge Raad, 18 februari 2025, ECLI:NL:PHR:2025:234 Het stappenplan witwassen luidt volgens standaardjurisprudentie als volgt: Dat een voorwerp 'afkomstig is uit enig misdrijf', kan, als op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks...

Door: AMLC/FIOD Rechtbank Amsterdam 21 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1117 Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een mooi FIOD-onderzoek: onderzoek Highland. Hierbij werd de eigenaar van twee bedrijven in Nieuw-Vennep samen met drie medeverdachten (een medewerker,...