Zoekresultaten

Accountantskamer Zwolle, 27 maart 2026,   ECLI:NL:TACAKN:2026:16 In de onderstaande zaak staat een registeraccountant centraal die werkzaam is bij een accountantskantoor. De zaak betreft de controle van de jaarrekening 2020 van zijn cliënt, een BV...

Hoge Raad, 20 januari 2026, ECLI:NL:HR:2026:78  en Parket bij de Hoge Raad, 11 november 2025, ECLI: NL:PHR:2025:1228 Kan een werknemer strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor het witwassen van zijn of haar eigen salaris als de...

Rechtbank Den haag, 19 januari 2026, ECLI:NL:RBDHA:2026:1029 In de onderhavige zaak staat de vraag centraal of een verdachte zich schuldig maakt aan witwassen door het verwisselen van het kenteken van een auto die uit misdrijf...

Gerechtshof Amsterdam, 20 februari 2026, https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2026:830 Recent heeft het hof uitspraak gedaan in een zaak waarin centraal stond of een verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van twee contante geldbedragen die bij hem...

Hof Den Bosch, 16 april 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:996 Lees deze uitspraak samen met: Hof Den Bosch, 16 april 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:1006Hof Den Bosch, 16 april 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:1012 In drie recente arresten van het gerechtshof Den Bosch stond...

Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden, 1 april 2026, ECLI:NL:GHARL:2026:2031 Recent heeft het hof uitspraak gedaan in de omvangrijke PGB‑zaak Mansfield waarin gedurende meerdere jaren miljoenen euro’s aan zorggelden zijn ontvangen, vermengd en weggeleid. De zaak draait om onterecht...

Recent publiceerden wij over het gebruik van verdachte transacties in de intelligence fase. In dit artikel gaan wij dieper in op de manier waarop verdachte transacties worden verrijkt en hoe de AMLC browser gebruikt kan worden...

Witwaszaken kunnen verschillende interessante aspecten hebben, soms is dat het witwasvoorwerp of de witwashandeling maar in dit geval was het de route die werd gekozen. In twee uitspraken van de rechtbank Overijssel komt namelijk een...

De afgelopen periode zijn veel van de jaarverslagen van de Nederlandse BOD’en gepubliceerd, waaronder het jaarverslag van de FIOD. In het onderstaande nieuwsbericht staan we kort stil bij de verschillende inzichten uit het jaarverslag. Het...

Op 17 juni 2026 werd het FIU jaaroverzicht over 2025 gepubliceerd. Ondanks de nuanceringen bij de cijfers, die vermeld staan in paragraaf 1.2, biedt het jaaroverzicht weer mooie inzichten in ontwikkelingen en trends waar in...

Vanaf 1 juli 2026 krijgt de FIU-Nederland een nieuwe bevoegdheid: de opschortingsbevoegdheid. Dankzij deze bevoegdheid kan de FIU meldplichtige instellingen verzoeken een transactie tijdelijk niet uit te voeren. In het onderstaande bericht vind je informatie...

Het AMLC heeft in samenwerking met Chainalysis een artikel gepubliceerd in het Vakblad Financiële Planning van Wolters Kluwer. In het artikel duiken Erik Reissenweber (FIOD/AMLC) en Bart van de Donk (Chainalysis) dieper in de wereld...

Hof Amsterdam, 13 januari 202, ECLI:NL:GHAMS:2026:55 en ECLI:NL:GHAMS:2026:56 Het gerechtshof Amsterdam heeft op 13 januari 2026 uitspraak gedaan in twee strafzaken over structurele schendingen van de Wwft binnen de autohandel. Zowel een rechtspersoon als een...

In maart 2026 publiceerde de Algemene Rekenkamer het rapport 'Gevolgen groot, opbrengsten onbekend'. In dit rapport wordt geconcludeerd dat anti‑witwascontroles aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor zowel burgers als bedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van uitsluiting...

De laatste update omtrent de implementatie van de nieuwe Europese anti-witwasregelgeving is alweer enige tijd geleden. Daarom schrijven wij in dit nieuwsbericht over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het AML-pakket. Hieronder vind je...

De afgelopen periode zijn er veel nieuwe kennisdocumenten verschenen op het gebied van de witwasbestrijding. Zo verscheen er een vernieuwd kennisdocument van het FEC over dividendstripping en een WODC onderzoek naar de risico’s bij (online)...

Rechtbank Amsterdam, 20 februari 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:1864 In het onderzoek Kristal stond een rechtspersoon terecht die volgens de rechtbank een centrale rol speelde in drie verschillende witwasconstructies. Het onderzoek begon na meldingen over mogelijke handel in...

Gerechtshof Amsterdam, 17 februari 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:473 In de onderstaande zaak draait het om een netwerk waarin contant geld en zeer waardevolle horloges – onder meer Rolex‑modellen – worden gebruikt om vermogen uit misdrijf te verplaatsen...

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25 februari 2026, https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHARL:2026:1154 In deze zaak staat een voormalig werfbeheerder centraal die ervan wordt verdacht ruim 3 miljoen euro te hebben verkregen met oplichting en vervolgens te hebben witgewassen. Het gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden...

Hoge Raad, 20 januari 2026, ECLI:NL:HR:2026:52, in combinatie met ECLI:NL:PHR:2025:1129. In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad arrest gewezen over schuldwitwassen in de context van bitcoinhandel. De zaak draait om een verdachte die via...