Zoekresultaten

Rechtbank Noord-Holland, 24 december 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:15614 In deze uitspraak omtrent hypotheekfraude komt naar voren hoe civielrechtelijke documenten een strafrechtelijke betekenis kunnen krijgen zodra bewust onjuiste informatie wordt verstrekt. De rechtbank veroordeelde de verdachte voor valsheid...

De praktijk is altijd aan verandering onderhevig, dat maakt dat wetten ook (moeten) meebewegen. Dit was dan ook het geval bij de invoering van de wetsartikelen voor eenvoudig (schuld)witwassen. Na het invoeren van de artikelen...

In september 2025 heeft het AMLC als trainer bijgedragen aan een trainingsprogramma van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Lomé (Togo). Het programma bestond uit meerdere trainingen: cryptocurrencies (België), terrorismefinanciering (Ivoorkust) en...

Het OM vervolgt in deze zaak een verdachte wegens valsheid in geschrift en witwassen. Valsheid in geschrift vormt hier het gronddelict voor witwassen. Omdat de tenlastelegging ten aanzien van de valsheid in geschrift naar het...

Rechtbank Oost-Brabant, 10 november 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:7270 Hoe bepaal je of inkomsten uit een op zichzelf legale activiteit toch als witwassen moeten worden gezien? In deze zaak stond de vraag centraal of de handel in cryptocommunicatiediensten,...

Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden, 26 september 2025, ECLI:NL:TNORARL:2025:36 In deze zaak komt aan de orde of een notaris had moeten twijfelen aan de wilsbekwaamheid van klager en of hij melding had moeten maken van...

Rechtbank Amsterdam, 15 januari 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:146 Een verdachte die jarenlang fungeert als facilitator door crimineel contant geld van derden aan te nemen en wit te wassen, is door de Rechtbank Amsterdam schuldig bevonden aan gewoontewitwassen....

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft bevestigd dat een betaaldienstverlener terecht zware boetes krijgt voor structurele tekortkomingen in de poortwachtersrol. De uitspraak laat zien dat ook betaaldienstverleners strikt moeten voldoen aan de Wwft‑,...

Tussen 11 en 13 februari vond een plenaire bijeenkomst van de FATF plaats in Mexico-Stad. Tijdens deze vergaderingen bespreken de deelnemers de laatste ontwikkelingen op het gebied van illegale financieringen. Het onderstaande bericht geeft meer...

Tot voor kort bevonden verborgen ruimtes in voertuigen zich in een juridisch grijs gebied. Hoewel deze ruimtes al jaren een vast onderdeel vormen van het criminele circuit, was het enkel hebben of inbouwen van zo’n...

Rechtbank Amsterdam, 18 december 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:10281 In deze zaak maakt een verdachte zich gedurende drie jaar schuldig aan grootschalige beleggingsfraude en witwassen in de uitoefening van zijn beroep. Meerdere banken signaleerden ongebruikelijke geldstromen op bankrekeningen...

Rechtbank Noord-Holland, 14 augustus 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:9976 Deze zaak begon met een douanecontrole op Schiphol. In de koffer van de verdachte werd € 155.000  verstopt in broekzakken aangetroffen en € 8.000 in zijn handbagage. Verder treft de Douane luxe horloges, gouden sieraden, designerkleding en telefoons aan. De verdachte had geen aangifte gedaan van...

Recent hebben wij meerdere kennisfilmpjes gepubliceerd waarin twee collega's uitleg geven over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op witwassen. Dit betreft zowel de juridische aspecten zoals de bestanddelen en het stappenplan witwassen, als meer operationele...

Op 1 januari 2026 is de nieuwe Dienst Financieel-Economische Integriteit, oftewel de DFEI, opgericht. Deze dienst is het resultaat van Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) die samen verder gaan als...

Je doelgroep heeft wel iets beters te doen dan jouw lange tekst lezen. Maar hoe schrijf je dan een kórte tekst? Nou: kill your darlings. Schrijven is schrappen. Met deze 7 tips wordt je tekst...

Rechtbank Overijssel, 9 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:70 Deze zaak hangt samen met: Rechtbank Overijssel, 9 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:75. In het onderstaande bericht behandelen wij deze zaken samen. De rechtbank Overijssel heeft op 9 januari 2026 in...

In een domein waar de werkwijze van criminelen razendsnel evolueert is actuele en toegankelijke kennis voor preventie, detectie en vervolging onmisbaar. Precies daarom bestaat de AMLC-podcast van de FIOD: een platform waar experts uit de...

Op 1 januari 2026 zal een nieuwe wet in werking treden, namelijk: de Wet plan van aanpak witwassen (hierna: de nationale wet). Deze wijziging heeft tot gevolg dat contante betalingen vanaf € 3.000 voor goederen...

Parket bij de Hoge Raad, 10 juni 2025, ECLI:NL:PHR:2025:586, lees in combinatie met ECLI:NL:HR:2025:1323 De advocaat-generaal laat zich in deze zaak uit over het bestanddeel “weten” van artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht. De enkele omstandigheid...

Rechtbank Rotterdam, 14 oktober 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:12327 Uit verschillende PGP-berichten bleek dat de verdachte zich bezig hield met een vorm van ondergronds bankieren. Het ging om de overdracht van contant geld ter hoogte van ongeveer €...