Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

614 resultaten

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 78 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

We hebben vacatures!

21-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

We zoeken nieuwe collega's die ons team willen komen versterken. Zit samenwerken en kennis delen in jouw DNA en maak jij je sterk voor een schoon financieel stelsel? Dan zien we jou misschien binnenkort wel…

Waarom witwasbestrijding?

19-06-2024 -

In Nederland zijn veel instanties bezig met witwasbestrijding. Alleen al bij de banken werken duizenden medewerkers aan dit onderwerp. Maar waarom eigenlijk? Geen gronddelicten en geen ondermijning Jaarlijks wordt voor miljarden euro’s aan crimineel geld…

Witwassen uitgelegd

19-06-2024 -

Crimineel geld wordt pas echt wat waard als het kan worden uitgegeven. Een crimineel die een misdrijf heeft gepleegd wil de opbrengst van dat misdrijf kunnen gebruiken om een luxe levensstijl te financieren zonder daar…

Witwasvermoeden deels ontzenuwd

18-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 11 juni 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1614 Tijdens een doorzoeking in de woning  van de verdachte wordt een contant geldbedrag aangetroffen van in totaal € 36.000,- verstopt in de printer en onder de wasmachine. Witwasvermoeden Een…

Vermenging beperkt crimineel vermogen

18-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Parket bij de Hoge Raad 28 mei 2024, ECLI:NL:PHR:2024:482 Hoe zit het als betrekkelijk weinig illegaal vermogen vermengd raakt met legaal vermogen? Daarover gaat het in deze zaak. Verdachte is door gerechtshof Den Haag veroordeeld…

Rechtsmacht niet-Nederlander (zonder vaste woon- of verblijfplaats)

18-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 8 maart 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1747 Het gaat hier om de vraag of sprake is van rechtsmacht ten aanzien van het witwassen van opbrengsten uit oplichting gepleegd door een niet-Nederlander, gepleegd in het buitenland. De…

Strategisch Programma Criminele Geldstromen 2024-2028

13-06-2024 -

Het Strategisch Programma Criminele Geldstromen biedt een overkoepelende nationale strategie voor de opsporing en vervolging van criminele geldstromen in Nederland. Dit programma is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van diverse instanties: het Openbaar Ministerie,…

Laat afgelegde verklaring

13-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1466 Tijdens een controle door de douane op Schiphol is bij verdachte € 48.030 aangetroffen, waarvan 68 coupures van € 500. Verdachte heeft hiervan geen aangifte gedaan. Witwassen van het…

Ontwikkelaar van Cryptomixer Tornado Cash veroordeeld voor witwassen

13-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost Brabant 14 mei 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:2069 Recent is de ontwikkelaar van de cryptomixer Tornado Cash veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 4 maanden. Tornado Cash is een softwaretool die het transactiespoor op…

Geldezel medeplichtig aan witwassen

11-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 3 mei 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1342 Verdachte in deze zaak heeft zijn bankrekening ter beschikking gesteld aan een ander. Hier is vervolgens geld op gestort dat in het bijzijn van verdachte binnen 5 minuten in…

De Europese Raad heeft AML-pakket aangenomen

04-06-2024 -
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Op 30 mei 2024 heeft De Europese Raad een nieuw pakket regels aangenomen om de EU-burger en het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het gaat om een: De tekst…

Werken bij het AMLC

31-05-2024 -

Bij het AMLC werken zo’n veertig professionals met allerlei verschillende achtergronden. Denk aan accountants, fiscalisten, strafrechtjuristen en analisten. De meeste collega’s zijn in dienst van de FIOD, maar veel daarvan hebben eerder bij ketenpartners gewerkt…

Wat is het AMLC

31-05-2024 -

Het AMLC is het kennis- en expertisecentrum van de FIOD waar publieke en private partijen nationaal en internationaal kunnen samenwerken om witwassen te bestrijden. Zo levert het AMLC een bijdrage aan het formuleren van nieuwe…

Over het AMLC

31-05-2024 -

Over het AMLC Het AMLC is het kennis- en expertisecentrum van de FIOD waar publieke en private partijen nationaal en internationaal kunnen samenwerken om witwassen te bestrijden. Witwasbestrijding door het AMLC Het AMLC en de…

Terugblik symposium

30-05-2024 -
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

De toekomst van de witwasbestrijding in Nederlandde hele keten in positie Op 28 mei werd in Utrecht een symposium gehouden over de toekomst van de witwasbestrijding in Nederland ter ere van 10 jaar geïntensiveerde witwasbestrijding…

Symposiumbundel

28-05-2024 -
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

‘De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland’. Daarover ging het tijdens ons symposium van 28 mei 2024 dat in het teken stond van tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding vanuit de FIOD. Die tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding…

Symposium 28 mei

30-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 28 mei in de middag organiseren wij het symposium “De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland, de hele keten in positie”. Dit symposium staat in het teken van het 10-jarige bestaan van de geïntensiveerde aanpak…

Nieuwe witwastypologieën

30-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

FIU-Nederland heeft nieuwe typologieën gepubliceerd op haar website, deze zijn hier te vinden. Op basis van Nederlandse witwasjurisprudentie zijn typologieën vastgesteld in het kader van buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. De typologieën zijn ontwikkeld door FIU-Nederland…

‘De partner van’

30-04-2024 -
Verdiepende artikelen
 - 

Prof. mr. dr. J.S. Nan, als hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Law en advocaat, schreef een opiniestuk over de bestraffing van secundaire profiteurs van witwassen. Dit artikel verscheen eerder in Tijdschrift voor Bijzonder…

‘Typologieën formuleren is echt een breinkraker’

30-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

Een interview van FIU-Nederland Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed.  Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van  FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken uit waarin specifiek deze drie elementen voorkwamen. Hun doel? Nieuwe witwastypologieën opstellen voor…