Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

693 resultaten

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 77 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

  1. Verklaring ziet op bestemming van het geld, niet op de herkomst

    09-05-2025 -
    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 mei 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:2774 Uit chatberichten blijkt dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van afleveren, verstrekken en vervoeren van grote hoeveelheden (honderden kilo’s) cocaïne. Gedurende het onderzoek is in de...

  2. De zaak Jeneverbes

    06-05-2025 -

    Rechtbank Noord-Holland, 24 januari 2025, ECLI:NL:RBHO:2025:1130 In de zaak Jeneverbes vormt een FIU-melding over de contante aankoop van een auto de basis voor een witwasonderzoek via het stappenplan. Tijdens het onderzoek wordt er ook beslag...

  3. Verklaring verdachte niet hoogst onwaarschijnlijk

    01-05-2025 -

    Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3910 In de onderstaande zaak heeft de verdachte in een periode van vijf jaar meer dan € 800.000 uitgegeven aan vliegreizen, luxe etentjes en had hij zeven auto’s (ter waarde...

  4. Het belang van de verklaring bij een witwasvermoeden

    01-05-2025 -

    Rechtbank Overijssel, 4 maart 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:1215 De verdachte wordt op twee verschillende momenten aangehouden met grote bedragen contant geld. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte handelde in drugs, maar kan niet vaststellen dat het...

  5. Kennisdocument Cash Compensatie Model in arbeidsintensieve branches

    29-04-2025 -
    Kennisproduct
     - 

    Het Cash Compensatie Model is een witwastechniek waarbij personen een overschot aan contant geld, afkomstig uit misdrijven, ruilen tegen giraal geld van (ogenschijnlijk) legitieme bedrijven in arbeidsintensieve branches met een behoefte aan contanten. Dit gebeurt...

  6. Lesje stappenplan witwassen

    27-03-2025 -
    Jurisprudentie
     - 

    Parket bij de Hoge Raad, 18 februari 2025, ECLI:NL:PHR:2025:234 Het stappenplan witwassen luidt volgens standaardjurisprudentie als volgt: Dat een voorwerp 'afkomstig is uit enig misdrijf', kan, als op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks...

  7. In de spotlight: onderzoek Highland – facilitator witwassen

    27-03-2025 -
    Jurisprudentie
    Kennisproduct
     - 

    Door: AMLC/FIOD Rechtbank Amsterdam 21 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1117 Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een mooi FIOD-onderzoek: onderzoek Highland. Hierbij werd de eigenaar van twee bedrijven in Nieuw-Vennep samen met drie medeverdachten (een medewerker,...

  8. Onderzoeksplicht verhuurder woningen

    27-03-2025 -
    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 3 oktober 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3684 In de onderstaande zaak betreft het een verhuurder van woningen welke na meerdere waarschuwingsgesprekken met de politie alsnog heeft nagelaten voldoende onderzoek te doen naar zijn huurders. Dit terwijl...

  9. Vervoer van 46 goudstaven

    27-03-2025 -
    Jurisprudentie
     - 

    Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18 november 2024, ECLI:NL:OGHACMB:2024:279 Deze zaak is interessant omdat er sprake is van een nogal opvallend witwasvoorwerp, namelijk 55...

  10. Grensoverschrijdende samenwerking; EFIPP practical guide

    27-03-2025 -
    Nieuwsbericht
     - 

    EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, FIU’s en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. EFIPPP heeft de ‘Practical guide for operational cooperation between investigative authorities and financial institutions’ gepubliceerd. Deze...

  11. Advocaten doen het giraal

    27-03-2025 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Afgelopen september schreven wij over een rapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam over (contante) betalingen aan advocaten en daarmee gepaard gaande risico’s. De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen op het gebied van regelgeving, toezicht, bewustwording...

  12. Engelse aanpak TBML

    27-03-2025 -
    Nieuwsbericht
     - 

    In de laatste editie van WCO news van de World Customs Organisation een reflectie van His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) op de Engelse aanpak van Trade Based Money Laundering. In deze bijdrage gaat HMRC...

  13. Cashlimiet

    27-03-2025 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Wij schreven eerder over de stand van zaken witwaswetgeving, en gingen daarbij onder meer in op de cashlimiet. Het wetsvoorstel waarin het verbod op contante betalingen (van goederen) vanaf €3.000 wordt geregeld, ligt momenteel bij...

  14. Geld afkomstig van Canadees bedrijf?

    26-03-2025 -

    Gerechtshof Den Haag, 27 september 2023 (publicatie 26 februari 2024), ECLI:NL:GHDHA:2023:2962 In de woning van de verdachte wordt € 217.115 aan contanten gevonden achter een rooster van het ligbad en in het boxspringmatras. De verdachte...

  15. Medeplichtigheid witwassen

    26-03-2025 -

    Rechtbank Overijssel, 13 februari 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:881 Verdachte heeft op verzoek van een onbekend gebleven persoon een bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is daarmee een bedrijfspand gaan huren. Vervolgens zijn er op dit...

  16. Feitelijk leidinggever of eigen gedraging

    26-03-2025 -

    Rechtbank Amsterdam, 11 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:851 In de onderstaande zaak is de verdachte ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het (medeplegen van het) feitelijk leidinggeven aan belastingfraude. Daarnaast is hem (medeplegen...

  17. Strafmaten in een witwaszaak

    24-02-2025 -

    Door: AMLC/FIOD Strafmaten betekent niet alleen de omvang van straffen, maar het is ook een werkwoord. In het vakjargon van strafrechtjuristen staat het voor ten kantore bespreken van een passende strafmaat in een strafzaak. Bij...

  18. Belastingontduiking en ondergronds bankieren

    06-02-2025 -

    Rechtbank Amsterdam, 23 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:551 In deze zaak wordt de verdachte ten laste gelegd dat hij zowel belasting heeft ontweken als zich als ondergronds bankier schuldig heeft gemaakt aan witwassen en bankieren zonder vergunning....

  19. Nalatigheid in het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht

    06-02-2025 -

    Rechtbank Rotterdam, 29 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1195 In deze zaak wordt een belastingadviseur verweten dat hij geldbedragen en bitcoins heeft witgewassen en de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)...

  20. Illegale onderhuur van woningen

    06-02-2025 -

    Rechtbank Noord-Nederland, 13 januari 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:65 In deze zaak maakt de verdachte volgens de rechtbank misbruik van de kwetsbare positie van verschillende vrouwen. De verdachte bood gehuurde woningen aan voor onderhuur als werkplek. Daarnaast heeft...