Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

265 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Jurisprudentie

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Eenvoudig witwassen via Binance account

19-02-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Limburg 22 december 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:7509 Witwassen wordt wel eens slachtofferloos genoemd. Dat is niet correct, want er gaat veel leed schuil achter financieel economische criminaliteit. Een concreet slachtoffer is evenwel niet altijd aanwijsbaar. In…

80% contante omzet

19-02-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 18 december 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:12466 Een accountant heeft een boete gekregen van Bureau Financieel Toezicht (BFT) wegens het niet melden van een ongebruikelijke transactie bij FIU-Nederland. Rechtbank Rotterdam beoordeelt of die boete terecht was.…

Online gokken: niet geloofwaardig

08-02-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:269 Een (1) concrete, (2) min of meer verifieerbare en (3) niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring: drie vereisten ten aanzien van een verklaring van een verdachte bij een witwasvermoeden.…

Gebruik informatie Belastingdienst (fiscale procedure) in onderzoek naar concrete, verifieerbare verklaring

01-02-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Parket bij de Hoge Raad 5 december 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1102 en Hoge Raad 30 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:113 In deze zaak draait het om de vraag of de door verdachte gestelde herkomst van het geld, hier een…

Witwassen door Eindhovense pandjesbaas: meer dan € 6 miljoen

26-01-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost-Brabant 18 januari 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:159 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. Het witwassen van een totaalbedrag van ruim € 6,1 miljoen bestond uit onverklaard contant geld (aan het licht…

Schuldwitwassen

24-01-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5 december 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:4092 Verdachte is door de politierechter veroordeeld wegens witwassen van contant geld dat is aangetroffen in een plastic zak in de auto waarin hij zat met medeverdachte. De auto had…

Huurder martelkamer witwasser

09-01-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 20 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3510 Op 22 juni 2020 ontdekt de politie een onderwereldgevangenis met martelkamer in zeecontainers in Wouwse Plantage. De verdachte in deze zaak huurde de loodsen die de criminele organisatie gebruikte…

Geld verdienen met pokeren

08-01-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:3450 In deze zaak deed verdachte meer contante uitgaven dan kan worden verklaard op basis van zijn legale inkomen. Hij zegt het geld te hebben verdiend met pokeren. De vraag…

Wetenschap contant geld in woning?

08-01-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 20 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3504 Tijdens een doorzoeking wordt in een woning € 70.700 aangetroffen in plastic tassen in een kast. Verdachte verbleef een periode in deze woning en maakte hier gebruik van. De…

Witwassen van goud

22-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Den Haag, 14 december 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:19607 In deze zaak wordt een verdachte veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor het gewoontewitwassen in organisatieverband via goudhandel en de medeplichtigheid aan de handel in cocaïne. Het strafrechtelijk…

Taxus strafzaak

19-12-2023 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
 - 

Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15086 (hoofdverdachte)Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15352 (facilitator bovenwereld) Taxus is één van de grootste strafzaken in de Nederlandse geschiedenis naar grootschalige internationale drugshandel en daarmee samenhangende feiten,…

Trustkantoor en Mexicaans vastgoedproject

14-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:596 Een trustkantoor en (mede)bestuurder hebben hoger beroep aangetekend tegen een boete van DNB wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties. Feiten De boete is opgelegd vanwege…

Vrijspraak witwassen door medewerker juwelier

14-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Door: Dorine Stahlie, AMLC Rechtbank Amsterdam 10-8-2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5440 Een interessante zaak over de onderzoeksplicht van een juwelier bij girale betalingen, waarbij niet de rechtspersoon maar een medewerker wordt vervolgd. Ik bespreek deze zaak dan ook…

Opzeggen bankrekening coffeeshophouder

12-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Midden-Nederland 30 november 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:6391 Vonnis in kort geding over opzeggen bankrekening coffeeshophouder. De eigenaar van een coffeeshop had tot 2008 een zakelijke rekening bij een bank, daarna alleen nog een privérekening. Sinds augustus…

Notaris doet verscherpt Wwft-onderzoek

07-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 5 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2880 Een broer en zus kopen samen een woning. In verband met de aankoop betaalt hun vader voorschotten op rekening van het notariskantoor vanaf buitenlandse bankrekeningen. De kandidaat-notaris doet daarom…

Witwasrisico zorginstelling

05-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:583 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een financieel administratiekantoor een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties bij een zorgonderneming. Het…

Verbergen en verhullen rechthebbende

05-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Parket bij de Hoge Raad 14 november 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1027 In dit advies aan de Hoge Raad wordt uitleg gegeven over de bestanddelen 'verbergen en verhullen' en 'rechthebbende' in art. 420bis lid 1 sub a Sr.…

Bewijslast kasopstelling witwassen

04-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Parket bij de Hoge Raad 3 oktober 2023, ECLI:NL:PHR:2023:856 In deze zaak heeft het hof de bewezenverklaring van witwassen gebaseerd op een door de politie opgemaakte kasopstelling. Over de bewijsconstructie die het hof hierop heeft…

Wetenschap witwassen (autohandel of drugsgeld)

04-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Den Haag 15 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2291 In deze zaak wordt verdachte vrijgesproken van het witwassen van bitcoins en geld, omdat volgens het hof niet kan worden bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden…

Wwft en personeelsgebrek

28-11-2023 -
Jurisprudentie
 - 

ECLI:NL:TADRSHE:2023:126 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 23-397/DB/LI/D In deze zaak verwijt de deken een advocaat dat hij in strijd heeft gehandeld met de Wwft in het kader van het beheren van gelden (art. 1a, lid 4,…