Zoekresultaten

Accountantskamer Zwolle, 27 maart 2026,   ECLI:NL:TACAKN:2026:16 In de onderstaande zaak staat een registeraccountant centraal die werkzaam is bij een accountantskantoor. De zaak betreft de controle van de jaarrekening 2020 van zijn cliënt, een BV...

Hoge Raad, 20 januari 2026, ECLI:NL:HR:2026:78  en Parket bij de Hoge Raad, 11 november 2025, ECLI: NL:PHR:2025:1228 Kan een werknemer strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor het witwassen van zijn of haar eigen salaris als de...

Rechtbank Den haag, 19 januari 2026, ECLI:NL:RBDHA:2026:1029 In de onderhavige zaak staat de vraag centraal of een verdachte zich schuldig maakt aan witwassen door het verwisselen van het kenteken van een auto die uit misdrijf...

Gerechtshof Amsterdam, 20 februari 2026, https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2026:830 Recent heeft het hof uitspraak gedaan in een zaak waarin centraal stond of een verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van twee contante geldbedragen die bij hem...

Hof Den Bosch, 16 april 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:996 Lees deze uitspraak samen met: Hof Den Bosch, 16 april 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:1006Hof Den Bosch, 16 april 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:1012 In drie recente arresten van het gerechtshof Den Bosch stond...

Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden, 1 april 2026, ECLI:NL:GHARL:2026:2031 Recent heeft het hof uitspraak gedaan in de omvangrijke PGB‑zaak Mansfield waarin gedurende meerdere jaren miljoenen euro’s aan zorggelden zijn ontvangen, vermengd en weggeleid. De zaak draait om onterecht...

Hof Amsterdam, 13 januari 202, ECLI:NL:GHAMS:2026:55 en ECLI:NL:GHAMS:2026:56 Het gerechtshof Amsterdam heeft op 13 januari 2026 uitspraak gedaan in twee strafzaken over structurele schendingen van de Wwft binnen de autohandel. Zowel een rechtspersoon als een...

Rechtbank Amsterdam, 20 februari 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:1864 In het onderzoek Kristal stond een rechtspersoon terecht die volgens de rechtbank een centrale rol speelde in drie verschillende witwasconstructies. Het onderzoek begon na meldingen over mogelijke handel in...

Gerechtshof Amsterdam, 17 februari 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:473 In de onderstaande zaak draait het om een netwerk waarin contant geld en zeer waardevolle horloges – onder meer Rolex‑modellen – worden gebruikt om vermogen uit misdrijf te verplaatsen...

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25 februari 2026, https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHARL:2026:1154 In deze zaak staat een voormalig werfbeheerder centraal die ervan wordt verdacht ruim 3 miljoen euro te hebben verkregen met oplichting en vervolgens te hebben witgewassen. Het gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden...

Hoge Raad, 20 januari 2026, ECLI:NL:HR:2026:52, in combinatie met ECLI:NL:PHR:2025:1129. In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad arrest gewezen over schuldwitwassen in de context van bitcoinhandel. De zaak draait om een verdachte die via...

Rechtbank Noord-Holland, 24 december 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:15614 In deze uitspraak omtrent hypotheekfraude komt naar voren hoe civielrechtelijke documenten een strafrechtelijke betekenis kunnen krijgen zodra bewust onjuiste informatie wordt verstrekt. De rechtbank veroordeelde de verdachte voor valsheid...

Rechtbank Overijssel, 15 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:145 Het OM vervolgt in deze zaak een verdachte wegens valsheid in geschrift en witwassen. Valsheid in geschrift vormt hier het gronddelict voor witwassen. Omdat de tenlastelegging ten aanzien van...

Rechtbank Oost-Brabant, 10 november 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:7270 Hoe bepaal je of inkomsten uit een op zichzelf legale activiteit toch als witwassen moeten worden gezien? In deze zaak stond de vraag centraal of de handel in cryptocommunicatiediensten,...

Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden, 26 september 2025, ECLI:NL:TNORARL:2025:36 In deze zaak komt aan de orde of een notaris had moeten twijfelen aan de wilsbekwaamheid van klager en of hij melding had moeten maken van...

Rechtbank Amsterdam, 15 januari 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:146 Een verdachte die jarenlang fungeert als facilitator door crimineel contant geld van derden aan te nemen en wit te wassen, is door de Rechtbank Amsterdam schuldig bevonden aan gewoontewitwassen....

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft bevestigd dat een betaaldienstverlener terecht zware boetes krijgt voor structurele tekortkomingen in de poortwachtersrol. De uitspraak laat zien dat ook betaaldienstverleners strikt moeten voldoen aan de Wwft‑,...

Rechtbank Amsterdam, 18 december 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:10281 In deze zaak maakt een verdachte zich gedurende drie jaar schuldig aan grootschalige beleggingsfraude en witwassen in de uitoefening van zijn beroep. Meerdere banken signaleerden ongebruikelijke geldstromen op bankrekeningen...

Rechtbank Noord-Holland, 14 augustus 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:9976 Deze zaak begon met een douanecontrole op Schiphol. In de koffer van de verdachte werd € 155.000  verstopt in broekzakken aangetroffen en € 8.000 in zijn handbagage. Verder treft de Douane luxe horloges, gouden sieraden, designerkleding en telefoons aan. De verdachte had geen aangifte gedaan van...

Rechtbank Overijssel, 9 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:70 Deze zaak hangt samen met: Rechtbank Overijssel, 9 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:75. In het onderstaande bericht behandelen wij deze zaken samen. De rechtbank Overijssel heeft op 9 januari 2026 in...