Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

293 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Jurisprudentie

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 21 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

Zorgplicht bank en relatie Wwft

27-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Moet de bank schade vergoeden van een slachtoffer van fraude omdat er fraudesignalen aanwezig waren die de bank niet heeft opgemerkt? Welke rol speelt de Wwft hierbij? In deze…

Rechtsmacht witwassen buitenland

27-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Parket bij de Hoge Raad 11 juni 2024, ECLI:NL:PHR:2024:628 Verdachte is door gerechtshof Den Haag veroordeeld wegens onder meer gewoontewitwassen in Marokko. In cassatie wordt geklaagd dat geen rechtsmacht is voor het witwassen gepleegd in…

Aankoop vastgoed door Ltd uit Dubai

27-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Midden-Nederland, 30 april 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2732 en ECLI:NL:RBMNE:2024:2744 (ontneming) Een interessante zaak die begint bij de aankoop van vastgoed in Nederland door een Limited uit Dubai en die eindigt met een veroordeling en een ontneming…

Verklaring zzp-er in de zorg

24-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2745 Wat maakt een verklaring geloofwaardig en verifieerbaar? Een vraag die niet alleen relevant is voor opsporing, maar ook voor banken en andere Wwft-instellingen. Weliswaar met een (iets) andere insteek,…

Witwasvermoeden deels ontzenuwd

18-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 11 juni 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1614 Tijdens een doorzoeking in de woning  van de verdachte wordt een contant geldbedrag aangetroffen van in totaal € 36.000,- verstopt in de printer en onder de wasmachine. Witwasvermoeden Een…

Vermenging; beperkt crimineel deel

18-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Parket bij de Hoge Raad 28 mei 2024, ECLI:NL:PHR:2024:482 Hoe zit het als betrekkelijk weinig illegaal vermogen vermengd raakt met legaal vermogen? Daarover gaat het in deze zaak. Verdachte is door gerechtshof Den Haag veroordeeld…

Rechtsmacht buitenlander

18-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 8 maart 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1747 Het gaat hier om de vraag of sprake is van rechtsmacht ten aanzien van het witwassen van opbrengsten uit oplichting gepleegd door een buitenlander. De onderhavige feiten zijn gepleegd…

Laat afgelegde verklaring

13-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1466 Tijdens een controle door de douane op Schiphol is bij verdachte € 48.030 aangetroffen, waarvan 68 coupures van € 500. Verdachte heeft hiervan geen aangifte gedaan. Witwassen van het…

Ontwikkelaar van Cryptomixer Tornado Cash veroordeeld voor witwassen

13-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost Brabant 14 mei 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:2069 Recent is de ontwikkelaar van de cryptomixer Tornado Cash veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 4 maanden. Tornado Cash is een softwaretool die het transactiespoor op…

Geldezel medeplichtig aan witwassen

11-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 3 mei 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1342 Verdachte in deze zaak heeft zijn bankrekening ter beschikking gesteld aan een ander. Hier is vervolgens geld op gestort dat in het bijzijn van verdachte binnen 5 minuten in…

Witwassen boekhouder

30-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Overijssel 21 december 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:5261 Een boekhouder wordt verweten € 600.000 te hebben witgewassen. De rechtbank beoordeelt de vraag of het geld afkomstig is van een misdrijf en of verdachte hiervan wist of dit…

Poortwachtersrol voldoende vervuld

22-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 Het gaat hier om de vraag of sprake is van een overtreding van de regels omtrent het doen van (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 en 8 Wwft) en het overtreden van de meldplicht (art. 16…

Poortwachtersrol onvoldoende vervuld

22-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

ECLI:NL:TNORARL:2023:55 Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) verwijt een notaris het onvoldoende vervullen van de poortwachtersverplichtingen op grond van de Wwft. Volgens BFT heeft de notaris: Oordeel tuchtrechter De tuchtrechter stelt vast dat de poortwachtersverplichtingen onvoldoende…

Loodgietersfraude via Google

18-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 4 april 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1951 In deze zaak heeft ABN AMRO in het kader van cliëntonderzoek vragen gesteld aan een klus- en loodgietersbedrijf over het aanhouden van tien bankrekeningen, waarvan er negen alleen werden…

Geldezel: beschikking over het geld?

18-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 13 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:222 Verdachte in deze zaak is door gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld wegens schuldwitwassen van opbrengsten van fraude via Whatsapp. In cassatie wordt geklaagd dat de verdachte, een geldezel, geen beschikking had…

Stappenplan aanpak bij zicht op concreet gronddelict

17-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost-Brabant 5 maart 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:802 Mag opsporing vervolgen voor witwassen zonder bekend gronddelict (stappenplan aanpak) als een gronddelict in beeld is? Daarover oordeelde rechtbank Oost-Brabant in een zaak naar aanleiding van zorgfraude. Casus Wat…

Vrijspraak witwassen kansspelen

16-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1042 De contante stortingen en betalingen in deze zaak kunnen niet worden verklaard op basis van legaal inkomen of vermogen van verdachte. Hij legt een verklaring af dat het geld…

Arbeidsuitbuiting en witwassen

15-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 21 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3719 Alle misdrijven kunnen een gronddelict vormen voor witwassen. Dit geldt ook voor arbeidsuitbuiting en mensenhandel. In deze zaak heeft verdachte een flinke omgezet gegenereerd door deze misdrijven te plegen.…

Legale herkomst uitgesloten?

03-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:2004 De opsporing moet bij het toepassen van de stappenplan aanpak een legale herkomst uitsluiten. Volgens de rechtbank is dat in deze zaak niet gelukt. Wat was hier aan de…

Kunst verkopen

26-03-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1881 In deze zaak verklaart verdachte op basis van een vermoeden van witwassen dat het contante geld is verdiend met het verkopen van kunstvoorwerpen. De vraag is of deze verklaring…