Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

312 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Jurisprudentie

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 21 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

Witwassen met gokwinsten van een ander?

06-11-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Overijssel 21 oktober 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:5395 Verdachte heeft een Paysafe/Neteller account; dit is een account bij een online betalingsbedrijf waar een prepaid masterkaart en een e-wallet aan kunnen worden verbonden zodat betalingen kunnen worden gedaan...

Onderbouwde verklaring ziet niet op herkomst geld

15-10-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 15 oktober 2024, ECLI:NL:HR:2024:1426 in samenhang met ECLI:NL:PHR:2024:747 De verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,00 verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel van het geld...

Opzeggen klantrelatie in verband met nieuw beleid virtuele valuta

15-10-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Parket bij de Hoge Raad 30 augustus 2024 (publicatie: later), ECLI:NL:PHR:2024:855 Een bank verzoekt een zakelijke klant de volledige bitcoinportefeuille binnen drie maanden te verkopen vanwege nieuw bankbeleid op het gebied van virtuele valuta. Vervolgens...

6 stappen met een fiets?!

30-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Den Haag 17 januari 2024, publicatie 19 september 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:14819 Regelmatig komen er andere witwasvoorwerpen in de jurisprudentie voorbij dan chartaal en giraal geld. Virtuele betaalmiddelen, vastgoed of auto’s passeren ook wel de revue....

Procesafspraken in zorgfraude

30-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 19 september 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:9184 Recent publiceerde het AMLC in samenwerking met de Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie een verdiepend artikel over een zorgfraudezaak waarin alleen vervolgd is voor witwassen en niet zoals...

Tenlasteleggen eenvoudig witwassen

18-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 19 maart 2024 (in september 2024 gepubliceerd), ECLI:NL:RBAMS:2024:5634 Deze zaak is interessant om twee redenen: de redenering waarom er contra-indicaties zijn voor ondergronds bankieren met crimineel geld, en de vaststelling dat eenvoudig witwassen...

Lening als verklaring voor herkomst geld

13-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 10 september 2024, ECLI:NL:HR:2024:1153 Bij witwassen draait het altijd om een voorwerp dat afkomstig is uit enig misdrijf. Bij een witwasvermoeden mag van de verdachte worden verwacht dat hij een verklaring geeft over...

Bitcoins: ‘voorwerp’ van witwassen?

12-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 25 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:887 Er bestaat al best wat jurisprudentie over het witwassen van bitcoins. Toch heeft de Hoge Raad zich nog nooit expliciet uitgelaten over de vraag of bitcoins wel ‘voorwerpen’ zijn...

Offshore goudbedrijf

12-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 16 juli 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1971 In deze zaak hebben twee banken diverse klanten gewaarschuwd voor mogelijke fraude en oplichting door een offshore goudbedrijf in Alaska. Ook zijn meerdere betalingen geblokkeerd. Het goudbedrijf is het...

Onderzoek Holmen

12-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

In 2020 is door de Amsterdamse FINEC onderzoek Holmen gestart op een familie van 8 ondergronds bankiers. Eén van de betrokken officieren van justitie geeft een toelichting. Bij de start van het onderzoek was de...

Heeft accountant terecht gemeld?

09-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 3-9-2024, ECLI:NL:CBB:2024:616 We behandelen regelmatig zaken die gaan over het niet-melden van OT’s. In deze zaak wordt een accountant geconfronteerd met een klacht van zijn cliënt na het...

Een gewaarschuwd mens

05-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 6 juni 2024,  ECLI:NL:GHAMS:2024:2038 Verdachte werd door haar partner financieel geholpen met het opstarten van haar eenmanszaak. Dit geld was afkomstig uit een misdrijf. Aangezien de verdachte en haar partner eerder voor de...

Wetenschap van witwassen

05-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 17 april 2024, ECLI:NL:RBOT:2024:5038 Aan de verdachte in deze zaak is ten laste gelegd dat zij schuldig is aan witwassen en het feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van oplichting. De verdachte was enig...

Griekse onderwereldbankier

05-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam ECLI:NL:RBROT:2024:8533 Verdachte heeft van eind juni 2020 tot begin maart 2021 een leidende rol gehad in een criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. De organisatie functioneerde vanuit twee...

Wat zat er in de tas?

05-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam, 17 april 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:5040 De verdachte die een tas overdroeg wist naar eigen zeggen niet wat er in die tas zat. Later bleek er een grote hoeveelheid contant geld in te zitten. Tussen...

Verhuld vermogen achter de plafondplaat

05-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 5 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1373 In de woning van verdachte wordt achter een plafondplaat een contant geldbedrag van € 32.100 aangetroffen. Dit geldbedrag bestond voornamelijk uit biljetten van € 50 maar er waren ook...

Administratiekantoor Wwft-zaak

03-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam, 14 augustus 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:8190 Bestuursrecht. Een administratiekantoor wordt door toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) verweten meerdere Wwft-overtredingen te hebben begaan. Daarom legt BFT een boete op. Tegen de boete maakt het administratiekantoor...

Geen inkomen, wel veel bitcoins

03-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Den Haag, 14 december 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2925 In deze zaak heeft verdachte bitcoins ontvangen en vervolgens via verschillende kanalen overgeboekt en in bepaalde gevallen omgezet naar dollars en euro’s. De verdachte verklaart deze bitcoins tegen...

Krantenartikel over schimmige handelspraktijken partner - schuldwitwassen

03-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 17 juli 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:2045 De verdachte heeft een hypotheeklening van 448.000 euro afgesloten bij een Luxemburgse SA, maar had door alle feiten en omstandigheden haar vraagtekens bij de herkomst van het geld moeten...

Verklaring gokwinsten onderzoeken?

27-08-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 1 augustus 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:2165 Gokwinst als verklaring voor aangetroffen contant geld zien we vaak terug in de jurisprudentie. Wanneer ligt het op de weg van het Openbaar Ministerie om daar onderzoek naar te...