Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

4 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: KennisproductWitwastechnieken: Ondergronds bankieren

  • Trefwoord

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Periode

    • Datum van (dd/mm/jjjj)
    • Datum tot en met (dd/mm/jjjj)

  • Sorteren

  1. In de spotlight: onderzoek Highland – facilitator witwassen

    27-03-2025 -
    Jurisprudentie
    Kennisproduct
     - 

    Door: AMLC/FIOD Rechtbank Amsterdam 21 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1117 Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een mooi FIOD-onderzoek: onderzoek Highland. Hierbij werd de eigenaar van twee bedrijven in Nieuw-Vennep samen met drie medeverdachten (een medewerker,...

  2. Update overzicht witwasindicatoren

    31-01-2025 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid...

  3. Witwasindicatoren

    14-03-2024 -
    Kennisproduct
     - 

    Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van...

  4. FATF, De rol van Hawala bij witwassen en terrorisme financiering (2013)

    10-07-2018 -
    Fenomeenbeschrijving
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013