Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

3 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: KennisproductWitwastechnieken: Ondergronds bankieren

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

  1. Update overzicht witwasindicatoren

    31-01-2025 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid...

  2. Witwasindicatoren

    14-03-2024 -
    Kennisproduct
     - 

    Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van...

  3. FATF, De rol van Hawala bij witwassen en terrorisme financiering (2013)

    10-07-2018 -
    Fenomeenbeschrijving
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013