Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Witwasindicatoren product vernieuwd

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid en overige indicatoren gecategoriseerd.

De witwastypologieën van de FIU zijn limitatief. De feiten van algemene bekendheid en de overige indicatoren in dit document zijn niet-limitatief; er zijn nog andere feiten van algemene bekendheid en indicatoren die ook kunnen worden gebruikt.

Het document is hier te raadplegen.

Op deze pagina