Zoekresultaten

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid...

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van...

Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15086 (hoofdverdachte)Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15352 (facilitator bovenwereld) Taxus is één van de grootste strafzaken in de Nederlandse geschiedenis naar grootschalige internationale drugshandel en daarmee samenhangende feiten,...

Het AMLC heeft in publiek-private samenwerking met makelaarsverenigingen NVM, VBO en vastgoedpro een infographic gemaakt met signalen om witwassen beter te kunnen herkennen.

Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst heeft een nieuwe leidraad gepubliceerd voor makelaars en taxateurs met hierin praktische handvatten om de Wwft toe te passen. De leidraad is herzien in verband met nieuwe regelgeving. Zie...

Let op!  Webinar tijdelijk niet beschikbaar Door een storing is het momenteel niet mogelijk om dit webinar te bekijken. Wij werken aan een oplossing. In dit webinar behandelen Menno Ezinga en Sophie de Ridder de...