Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

3 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verdiepende artikelenWitwastechnieken: Gokken

  • Trefwoord

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Periode

    • Datum van (dd/mm/jjjj)
    • Datum tot en met (dd/mm/jjjj)

  • Sorteren

Er is nog een zoekresultaat. Log in om dit zoekresultaat te bekijken.

  1. Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

    20-06-2022 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het...

  2. Jurisprudentie overzicht online gokken

    28-11-2021 -
    Jurisprudentie
    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Lees hier een verdiepend artikel over online gokken als witwasmethodiek. De volgende rechterlijke uitspraken zijn van toepassing op dit onderwerp. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7423...

  3. Witwassen met Fortnite

    28-02-2019 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door Dick Crijns, AMLC In de nieuwsbrief van december 2016 schreef ik een achtergrondartikel waarin ik inging op de mogelijkheden van witwassen met behulp van spelwaarden die in internet games gebruikt worden. Bij spelwaarden...