Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de filters Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC Anti Money Laundering Centre

Zoekresultaten

3 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verdiepende artikelen Witwastechnieken: Gokken

  • Trefwoord

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Periode

    • Datum van (dd/mm/jjjj)
    • Datum tot en met (dd/mm/jjjj)

  • Sorteren

Er is nog een zoekresultaat. Log in om dit zoekresultaat te bekijken.

  1. Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

    20-06-2022 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het...

  2. Jurisprudentie overzicht online gokken

    28-11-2021 -
    Jurisprudentie
    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Lees hier een verdiepend artikel over online gokken als witwasmethodiek. De volgende rechterlijke uitspraken zijn van toepassing op dit onderwerp. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7423...

  3. Witwassen met Fortnite

    28-02-2019 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door Dick Crijns, AMLC De populaire game Fortnite blijkt mogelijkheden te bieden voor witwassen. Dit artikel besteedt aandacht aan de wijze waarop spelwaarden in Fortnite misbruikt worden door witwassers. In de nieuwsbrief van december...