Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

3 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verdiepende artikelenWitwastechnieken: Ondergronds bankieren

  • Trefwoord

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Periode

    • Datum van (dd/mm/jjjj)
    • Datum tot en met (dd/mm/jjjj)

  • Sorteren

Er is nog een zoekresultaat. Log in om dit zoekresultaat te bekijken.

  1. Daigou en crimineel ondergronds bankieren

    19-12-2024 -
    Verdiepende artikelen
     - 

    Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband (contant)...

  2. Ondergronds bankieren

    21-06-2021 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren. Het staat buiten kijf dat het systeem van ondergronds...

  3. Hawala-bankieren

    30-08-2019 -
    Fenomeenbeschrijving
    Jurisprudentie
    Verdiepende artikelen
     - 

    De verdachte heeft als Hawala bankier grote contante geldbedragen ontvangen die bestemd waren voor Engeland. In deze zaak is vastgesteld dat het geld afkomstig was uit enig (fiscaal) misdrijf. In hoger beroep is door de...