142 resultaten, gefilterd op
Er zijn nog 8 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.
Wraking rechters in witwaszaak
De rechtbank Oost-Brabant behandelt momenteel een witwaszaak waarbij het Openbaar Ministerie stelt dat er met betrekking tot een geldbedrag van 60.000 euro cash een witwasvermoeden is. De verdachte heeft een alternatieve verklaring gegeven voor de...
Zorgplicht bank en relatie Wwft
Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Moet de bank schade vergoeden van een slachtoffer van fraude omdat er fraudesignalen aanwezig waren die de bank niet heeft opgemerkt? Welke rol speelt de Wwft hierbij? In deze...
Aankoop vastgoed door Ltd uit Dubai
Rechtbank Midden-Nederland, 30 april 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2732 en ECLI:NL:RBMNE:2024:2744 (ontneming) Een interessante zaak die begint bij de aankoop van vastgoed in Nederland door een Limited uit Dubai en die eindigt met een veroordeling en een ontneming...
Workshop AMLC: 17 oktober
Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...
Nieuwe podcasts
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er 5 nieuwe AMLC-podcasts verschenen. Kom meer te weten over:
De behoefte aan contant geld in arbeidsintensieve sectoren: het Cash Compensatie Model
Door: FIOD Intelligence Noordwest Verschillende analyses van ongebruikelijke transacties door FIU-Nederland in samenwerking met banken laten zien dat bedrijven om moverende redenen behoefte hebben aan contant geld. Indien die redenen het daglicht wat minder kunnen...
Verklaring zzp-er in de zorg
Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2745 Wat maakt een verklaring geloofwaardig en verifieerbaar? Een vraag die niet alleen relevant is voor opsporing, maar ook voor banken en andere Wwft-instellingen. Weliswaar met een (iets) andere insteek,...
Witwasvermoeden deels ontzenuwd
Gerechtshof Amsterdam 11 juni 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1614 Tijdens een doorzoeking in de woning van de verdachte wordt een contant geldbedrag aangetroffen van in totaal € 36.000,- verstopt in de printer en onder de wasmachine. Witwasvermoeden Een...
Laat afgelegde verklaring
Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1466 Tijdens een controle door de douane op Schiphol is bij verdachte € 48.030 aangetroffen, waarvan 68 coupures van € 500. Verdachte heeft hiervan geen aangifte gedaan. Witwassen van het...
Witwassen boekhouder
Rechtbank Overijssel 21 december 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:5261 Een boekhouder wordt verweten € 600.000 te hebben witgewassen. De rechtbank beoordeelt de vraag of het geld afkomstig is van een misdrijf en of verdachte hiervan wist of dit...
Loodgietersfraude via Google
Rechtbank Amsterdam 4 april 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1951 In deze zaak heeft ABN AMRO in het kader van cliëntonderzoek vragen gesteld aan een klus- en loodgietersbedrijf over het aanhouden van tien bankrekeningen, waarvan er negen alleen werden...
Geldezel: beschikking over het geld?
De bewezenverklaring van schuldwitwassen is hier volgens de Hoge Raad niet toereikend gemotiveerd, omdat nergens uit blijkt dat verdachte over het geld kon beschikken.
Stappenplan aanpak bij zicht op concreet gronddelict
Rechtbank Oost-Brabant 5 maart 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:802 Mag opsporing vervolgen voor witwassen zonder bekend gronddelict (stappenplan aanpak) als een gronddelict in beeld is? Daarover oordeelde rechtbank Oost-Brabant in een zaak naar aanleiding van zorgfraude. Casus Wat...
Vrijspraak witwassen kansspelen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1042 De contante stortingen en betalingen in deze zaak kunnen niet worden verklaard op basis van legaal inkomen of vermogen van verdachte. Hij legt een verklaring af dat het geld...
Legale herkomst uitgesloten?
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:2004 De opsporing moet bij het toepassen van de stappenplan aanpak een legale herkomst uitsluiten. Volgens de rechtbank is dat in deze zaak niet gelukt. Wat was hier aan de...
Kunst verkopen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1881 In deze zaak verklaart verdachte op basis van een vermoeden van witwassen dat het contante geld is verdiend met het verkopen van kunstvoorwerpen. De vraag is of deze verklaring...
100 euro biljetten
Rechtbank Midden-Nederland 22 maart 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:1765 Deze zaak kwam aan het rollen door Sky ECC berichten waarin werd gesproken over drugs. Tijdens de doorzoeking is in de slaapkamer van verdachte een contant geldbedrag aangetroffen van...
Facturen ter onderbouwing herkomst geld
Hoge Raad 12 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:366 Bij verdachte wordt tijdens een securitycheck op een vliegveld een bedrag van € 9.690 in contanten aangetroffen, waaronder achttien bankbiljetten van € 500,-. Verdachte verklaart dat hij het geld...
Witwasindicatoren product vernieuwd
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene...
Witwasindicatoren
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van...