FIU jaaroverzicht 2025

Publicatiedatum 30-06-2026, 9:48 | Nieuwsbericht

Op 17 juni 2026 werd het FIU jaaroverzicht over 2025 gepubliceerd. Ondanks de nuanceringen bij de cijfers, die vermeld staan in paragraaf 1.2, biedt het jaaroverzicht weer mooie inzichten in ontwikkelingen en trends waar in de praktijk ook aandacht aan kan worden geschonken.

Het hele jaaroverzicht is de moeite waard om te lezen, maar de volgende drie passages uit het jaarverslag lichten wij graag even uit, vanuit onze anti-witwas invalshoek:

1. Criminele geldstromen / Witwassen (blz. 14).
   Het aantal VT's dat ziet op meldingen over witwassen staat op nummer 1, met 56% van de meldingen. Het jaarverslag behandeld in paragraaf 2.1 enkele witwasfenomenen: gebruik van doorstroomrekeningen en witwasconstructies mainports. 
2. Zorgfraude (blz. 20) blijft een groot probleem.
   In 2025 verklaarde de FIU 63 dossiers verdacht. In podcast 94 van de AMLC podcast met als titel "Zorgfraude ontmaskerd" vertellen Timon van de Kraats (OM) en Imke van Maurik (NLA) hoe zij het probleem zien en er onderzoek naar doen.
3. Interview Fintell Alliance (blz. 43).
   In een interview met Benny waarin hij als coördinator van dit samenwerkingsverband het belang benadrukt van publiek private samenwerking. In het interview worden ook het onderkennen en herkennen van meerdere witwasfenomenen besproken.

Speel jij ook een rol in het veilig houden van Nederland door het bestrijden van witwassen? Doe er je voordeel mee door het jaaroverzicht te lezen. Je vindt het jaaroverzicht op de website van de FIU-Nederland.