Kennisdocument Cash Compensatie Model in arbeidsintensieve branches

Publicatiedatum 29-04-2025 | Laatste update 02-05-2025 | Kennisproduct

Het Cash Compensatie Model is een witwastechniek waarbij personen een overschot aan contant geld, afkomstig uit misdrijven, ruilen tegen giraal geld van (ogenschijnlijk) legitieme bedrijven in arbeidsintensieve branches met een behoefte aan contanten. Dit gebeurt door middel van gefingeerde zakelijke transacties, waardoor criminelen een girale inkomstenstroom met een ogenschijnlijk legitieme herkomst krijgen.

Politie Nederland/NXT. Financieel Opsporen, de opsporingsdienst van de NLA, Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht, FIU-Nederland en FIOD/AMLC hebben hun kennis gebundeld en een handzaam kennisdocument gemaakt. In het document wordt ingegaan op de kenmerkende elementen van het CCM, wordt beschreven van welke strafbare feiten sprake kan zijn en wordt een aantal red flags opgesomd. Ook worden enkele varianten van het CCM beschreven en gevisualiseerd.

De bedoeling van het document is om zowel publieke als private partijen bewust te maken van deze werkwijze, zodat we met z’n allen alert zijn.

Het kennisdocument is hier te vinden.