Ga direct naar de inhoud delta_rechts
Cash
26-05-2023 -
Rechtbank Rotterdam 2 maart 2023 ECLI:NL:RBROT:2023:1800 Deze zaak ziet op witwassen door middel van zogenaamde cash centers. Het betreft apparaten in cafés, nachtwinkels, snackbars etc door heel
Categorie :
31-03-2023 -
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-3-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:2386 In deze zaak wordt als verweer aangevoerd dat de in Nederland gehanteerde witwastypologieën niet kunnen worden gehanteerd in Marokko.
24-03-2023 -
Gerechtshof Amsterdam 14-03-2023 ECLI:NL:GHAMS:2023:645 Bij de doorzoeking van de auto van de verdachte is in een in roze cadeaupapier verpakte kartonnen doos een geldbedrag aangetroffen van bijna
Categorieën :
28-02-2023 -
Michael Schmitz, Jurist PPS bij het AMLC Op 26 januari heeft bij de vaste commissie voor Financiën een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarbij het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is
23-02-2023 -
Rechtbank Gelderland 1 februari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:494 Een airco-handelaar bankiert bij de Rabobank. De Rabobank wil meer duidelijkheid over betalingen met coupures van € 200,00 en €
Categorie :
23-02-2023 -
Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:412 Bij de doorzoeking van een woning wordt € 10.300,00 cash aangetroffen. Daarnaast wordt 100 gram cocaïne aangetroffen samen met
Categorieën :
Verhullen van de vindplaats van een witwasvoorwerp (en de relatie tot het verhullen van de herkomst)
14-02-2023 -
Parket bij de Hoge Raad, conclusie AG ECLI:NL:PHR:223:153 Verdachte is als bijrijder in een huurauto vanuit Frankrijk naar Nederland gereden. Naar eigen zeggen om een tweedehands auto te kopen. Er is
Categorieën :
10-02-2023 -
Rechtbank Amsterdam 17 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:144 In januari werd een ambtenaar met € 920.000 euro in contanten in zijn woning, verstopt achter zijn keukenkastjes, vrijgesproken van
Categorieën :
08-02-2023 -
ECLI:NL:GHAMS:2023:233 Op verschillende bankrekeningen die op naam van verdachte staan is geld gestort dat afkomstig is van een misdrijf. Van één van die rekeningen erkent verdachte dat hij zijn
02-02-2023 -
door: Ruut Regtering, AML-specialist AMLC Contant geld is een veelgebruikt instrument om geld wit te wassen en wordt vaak aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld