Meme Coin

Publicatiedatum 23-05-2025, 9:56 | Nieuwsbericht

Cryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op een opvallend nieuwe manier haar criminele geld wit te wassen: door zélf een cryptomunt te maken.

In plaats van een bestaande munt zoals Bitcoin of Ethereum te gebruiken, ontwikkelde de bende een eigen digitale munt – een zogenaamde meme coin. Deze werd gelanceerd en gepromoot via een openbaar platform. Vervolgens werd de eigen munt opgekocht met crimineel verdiend geld en deed de bende alsof het een interessante investering was. De daaropvolgende verkoop van de meme coins legitimeerde de herkomst van het uitbetaalde geld.

Om de meme coin een legitieme uitstraling te geven paste de bende ook wash trading toe: ze kochten en verkochten de munt telkens tussen eigen accounts, om te doen lijken alsof er veel belangstelling was. Zo leek het alsof de munt populair en betrouwbaar was, terwijl die belangstelling dus in werkelijkheid nep was.

Door het in grote getallen aankopen van hun eigen munt dreven ze de prijs ook kunstmatig op (pumping). Daarna verkochten ze de tokens stapsgewijs, wat leek op normale handelsactiviteit, om de oorsprong van het geld te verhullen. Op deze manier kreeg het geld van de bende – dat uit drugshandel afkomstig was – ogenschijnlijk een legitieme herkomst.

Meer weten over hoe criminelen cryptovaluta gebruiken om geld wit te wassen? Lees hier meer.