Cryptovaluta
De cryptohandelaar
Rechtbank Oost-Brabant 15 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4543 In deze zaak wordt verdachte verweten dat hij cryptovaluta met een totaalwaarde van ongeveer 11,3 miljoen dollar heeft witgewassen.
Transactieomschrijving verplicht
Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is
Het Lightning Network en witwasrisico's
Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning Network is en welke
Witwassen via cryptovaluta
Wat is witwassen met cryptovaluta?
Onder cryptovaluta verstaan we valuta in digitale of virtuele vorm waarbij gebruik wordt gemaakt van cryptografie om transacties te beveiligen. Er is geen centrale uit- of regelgevende instantie,
Bitcoins van de hand doen op grond van de Wwft?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6292 In deze zaak heeft de Rabobank een bedrijf verplicht om afstand te doen van haar bitcoinportefeuille. De vraag is of de bank
AMLC podcasts maart en april
Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op
Witwassen bitcoins
Verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van 10 bitcoins en bijna 200.000 euro.
Nieuwe AMLC podcasts

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de
Witwassen van virtuele valuta
Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met