Ga direct naar de inhoud

cryptovaluta

06-07-2022 - Hoe kan een notaris de herkomst van het vermogen beoordelen bij cryptovaluta? Hoe ver moet een notaris gaan? Welke documenten kunnen er worden opgevraagd en waarop moet een notaris letten? Bureau Financieel Toezicht heeft op basis van deze vragen die leven onder notarissen een notitie gepubliceerd met praktische handvatten en de belangrijkste begrippen rondom cryptovaluta. 
Categorie :
06-07-2022 - Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico's aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden diensten aan klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s.…
Categorie :
02-03-2022 - Gerechtshof Den Haag, 1 februari 2022: ECLI:NL:GHDHA:2022:104 Het hof stelt dat in de tenlastegelegde periode 2013-2015 sprake was van een relatieve onbekendheid met het fenomeen cryptovaluta en…
09-09-2021 - Deze zomer wees de FATF er op dat een meerderheid van landen de FATF-crypto guidance nog niet heeft geïmplementeerd (lees hier meer). De FATF-crypto guidance bevat onder meer de zogenaamde Travel…
Categorie :
19-08-2021 - Gisteren (18 augustus 2021) publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan Binance. Binance biedt in Nederland cryptodiensten aan waarvoor op basis van de Wwft…
Categorie :
30-07-2020 - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5393 In deze zaak gaat het o.a. om het omzetten van bitcoins ter waarde van ruim € 5 miljoen en het voorhanden hebben van bitcoins…
20-07-2020 - Hoge Raad, 30 juni 2020: ECLI:NLHR:2020:1171 In reeds enkele tientallen zaken hebben rechters zich gebogen over de strafrechtelijke aspecten van de bitcoin. AMLC collega Suzanne Visser schreef…
15-05-2020 - Klik hier om de factsheet te openen.…
Categorie :
01-04-2020 - Door Suzanne Visser, AMLC In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators van de bitcoin geenszins voornemens waren criminelen een nieuw middel te geven voor hun witwasproces, wordt de…
Categorie :