Zoekresultaten

De afgelopen periode zijn veel van de jaarverslagen van de Nederlandse BOD’en gepubliceerd, waaronder het jaarverslag van de FIOD. In het onderstaande nieuwsbericht staan we kort stil bij de verschillende inzichten uit het jaarverslag. Het...

Op 17 juni 2026 werd het FIU jaaroverzicht over 2025 gepubliceerd. Ondanks de nuanceringen bij de cijfers, die vermeld staan in paragraaf 1.2, biedt het jaaroverzicht weer mooie inzichten in ontwikkelingen en trends waar in...

Vanaf 1 juli 2026 krijgt de FIU-Nederland een nieuwe bevoegdheid: de opschortingsbevoegdheid. Dankzij deze bevoegdheid kan de FIU meldplichtige instellingen verzoeken een transactie tijdelijk niet uit te voeren. In het onderstaande bericht vind je informatie...

Het AMLC heeft in samenwerking met Chainalysis een artikel gepubliceerd in het Vakblad Financiële Planning van Wolters Kluwer. In het artikel duiken Erik Reissenweber (FIOD/AMLC) en Bart van de Donk (Chainalysis) dieper in de wereld...

De laatste update omtrent de implementatie van de nieuwe Europese anti-witwasregelgeving is alweer enige tijd geleden. Daarom schrijven wij in dit nieuwsbericht over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het AML-pakket. Hieronder vind je...

De afgelopen periode zijn er veel nieuwe kennisdocumenten verschenen op het gebied van de witwasbestrijding. Zo verscheen er een vernieuwd kennisdocument van het FEC over dividendstripping en een WODC onderzoek naar de risico’s bij (online)...

Het AMLC heeft afgelopen maand een nieuwe witwasworkshop gelanceerd genaamd ‘Vrienden van het plein’. Tijdens deze workshop kruip je in de huid van een Rotterdamse vriendengroep die samen een groot geldbedrag moeten witwassen. Het doel...

Tussen 11 en 13 februari vond een plenaire bijeenkomst van de FATF plaats in Mexico-Stad. Tijdens deze vergaderingen bespreken de deelnemers de laatste ontwikkelingen op het gebied van illegale financieringen. Het onderstaande bericht geeft meer...

Tot voor kort bevonden verborgen ruimtes in voertuigen zich in een juridisch grijs gebied. Hoewel deze ruimtes al jaren een vast onderdeel vormen van het criminele circuit, was het enkel hebben of inbouwen van zo’n...

Recent hebben wij meerdere kennisfilmpjes gepubliceerd waarin twee collega's uitleg geven over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op witwassen. Dit betreft zowel de juridische aspecten zoals de bestanddelen en het stappenplan witwassen, als meer operationele...

Op 1 januari 2026 is de nieuwe Dienst Financieel-Economische Integriteit, oftewel de DFEI, opgericht. Deze dienst is het resultaat van Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) die samen verder gaan als...

In een domein waar de werkwijze van criminelen razendsnel evolueert is actuele en toegankelijke kennis voor preventie, detectie en vervolging onmisbaar. Precies daarom bestaat de AMLC-podcast van de FIOD: een platform waar experts uit de...

De FATF heeft in oktober 2025 opnieuw haar Recommendations geactualiseerd, de wereldwijde standaard voor de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering. Op papier oogt dit vaak technisch, maar achter deze aanpassingen schuilen ontwikkelingen die in Nederland nu nadrukkelijk voelbaar zijn, zowel bij financiële instellingen als in de opsporing. Risk-based approach & proportionaliteit (pagina 31) Landen en instellingen worden explicieter aangemoedigd om maatregelen aan...

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde recent een factsheet over veilig melden van ongebruikelijke transacties. Belangrijk, want het gaat niet alleen over de meldplicht en het proces, maar ook over de bescherming van de...

Op 10 november 2025 is de Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet wijzigt verschillende wetten, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De...

Op 4 november 2025 voerden internationale opsporingsdiensten een gecoördineerde actie uit onder de codenaam “Operatie Chargeback” tegen drie grote fraude- en witwasnetwerken. Deze actie, geleid door de Duitse Landeszentralstelle Cybercrime (Openbaar Ministerie Koblenz) en het...

In 2022 heeft het Europese Hof van Justitie een streep gezet door de publieke toegankelijkheid van het UBO-register. Aangezien de Nederlandse regelgeving destijds al was aangepast conform de vijfde anti-witwasrichtlijn, werd in 2024 het wetsvoorstel...

“Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit het nieuwste jaaroverzicht van de FIU. Uit analyses blijkt een...

Er zijn door de FIU nieuwe witwastypologieën gepubliceerd op het thema witwassen met cryptovaluta. In 2017 is al eerder een set typologieën over dit thema gepubliceerd, maar de honderden gerechtelijke uitspraken die er sindsdien over...

De internationale handel in plastic afval is een complexe en wereldwijde markt. Nederland speelt hierin een belangrijke rol als exporteur en doorvoerland. De export van plastic afval brengt risico’s met zich mee, zoals illegale handel,...