Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

226 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 21 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

  1. Kennisdocument internationale handel plastic afval

    18-06-2025 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    De internationale handel in plastic afval is een complexe en wereldwijde markt. Nederland speelt hierin een belangrijke rol als exporteur en doorvoerland. De export van plastic afval brengt risico’s met zich mee, zoals illegale handel,...

  2. Meme Coin

    23-05-2025 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Cryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op een opvallend nieuwe manier haar criminele geld wit te wassen: door zélf een cryptomunt te maken. In plaats van een...

  3. Kwalificatieuitsluitingsgrond: taak van de rechter?

    23-05-2025 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Bert Demeersseman schrijft in vakblad Delikt en Delinkwent over de kwalificatieuitsluitingsgrond. De Hoge Raad heeft in de loop der tijd voor enkele delicten waaronder witwassen voor bepaalde situaties een buitenwettelijke kwalificatieuitsluitingsgrond aanvaard. Dat wil zeggen dat...

  4. Notitie BFT – cryptovaluta

    23-05-2025 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Instellingen moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden. Als zij cliënten hebben die cryptovaluta bezitten of in cryptovaluta hebben gehandeld, kunnen...

  5. Grensoverschrijdende samenwerking; EFIPP practical guide

    27-03-2025 -
    Nieuwsbericht
     - 

    EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, FIU’s en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. EFIPPP heeft de ‘Practical guide for operational cooperation between investigative authorities and financial institutions’ gepubliceerd. Deze...

  6. Advocaten doen het giraal

    27-03-2025 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Afgelopen september schreven wij over een rapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam over (contante) betalingen aan advocaten en daarmee gepaard gaande risico’s. De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen op het gebied van regelgeving, toezicht, bewustwording...

  7. Engelse aanpak TBML

    27-03-2025 -
    Nieuwsbericht
     - 

    In de laatste editie van WCO news van de World Customs Organisation een reflectie van His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) op de Engelse aanpak van Trade Based Money Laundering. In deze bijdrage gaat HMRC...

  8. Cashlimiet

    27-03-2025 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Wij schreven eerder over de stand van zaken witwaswetgeving, en gingen daarbij onder meer in op de cashlimiet. Het wetsvoorstel waarin het verbod op contante betalingen (van goederen) vanaf €3.000 wordt geregeld, ligt momenteel bij...

  9. Update overzicht witwasindicatoren

    31-01-2025 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid...

  10. Het UBO-register

    31-01-2025 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Een leestip voor wie bezig is met onderzoek naar UBO’s. Onlangs verscheen van de hand van prof. mr. B. Snijder-Kuipers, hoogleraar bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, het boek ‘Vind de UBO!’. Dit boek geeft...

  11. Stand van zaken witwaswetgeving

    31-01-2025 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Er staat nogal wat te gebeuren op het gebied van nieuwe witwaswetgeving. Vanuit Europa komt er van alles op ons af. Minister Heinen van Financiën kondigde in zijn Visie op de financiële sector 2025 aan...

  12. Serious Crime Taskforce

    20-12-2024 -
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Met publiek-private samenwerking in de Serious Crime Taskforce (SCTF) werken overheidsorganisaties en banken samen om facilitators van de onderwereld aan te pakken. Deze samenwerking stelt Politie, FIOD en Rijksrecherche in staat om personen die in...

  13. Ontwikkelingen cryptosector

    20-12-2024 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen. De European Banking Authority schreef een AML crypto explainer. Dit...

  14. TBML en expediteurs – Nieuws uit Pretoria

    29-11-2024 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Onderzoekers werkzaam bij de Universiteit van Pretoria te Zuid-Afrika hebben recent onderzoek gedaan naar de rol die expediteurs hebben of zouden moeten hebben bij het detecteren en onderzoeken van Trade Based Money Laundering (TBML). Hoewel...

  15. Witwassen en cryptovaluta

    12-09-2024 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Er zijn meerdere commerciële aanbieders op de markt van software voor analyse van blockchaintransacties, specifiek gericht op het detecteren en voorkomen van witwaspraktijken en andere illegale activiteiten met cryptocurrency. Enkele van de bekendste namen zijn...

  16. BFT treedt toe tot FEC

    12-09-2024 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Bureau Financieel Toezicht (BFT) treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC); een samenwerkingsverband van AFM, Belastingdienst, DNB, FIU, FIOD, OM en Politie dat zich inzet voor de integriteit van de financiële sector. Het BFT...

  17. Nieuwe podcasts

    12-09-2024 -
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er vier nieuwe AMLC-podcasts verschenen. De nieuwe podcasts gaan over:

  18. Betalingen aan advocaten

    12-09-2024 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Advocaten mogen betalingen slechts giraal ontvangen. Contante betalingen zijn in principe niet toegestaan, tenzij er feiten of omstandigheden zijn die een contante betaling rechtvaardigen. Nemen advocaten toch contante betalingen aan van cliënten dan moeten zij...

  19. Rapportage aanpak ondermijnende criminaliteit

    31-07-2024 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Eind juni heeft de Tweede Kamer de ‘Rapportage aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit’ ontvangen. Deze rapportage geeft inzicht in de resultaten van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit nieuwsbericht vat kort samen wat er wordt besproken...

  20. Wraking rechters in witwaszaak

    12-07-2024 -
    Nieuwsbericht
     - 

    De rechtbank Oost-Brabant behandelt momenteel een witwaszaak waarbij het Openbaar Ministerie stelt dat er met betrekking tot een geldbedrag van 60.000 euro cash een witwasvermoeden is. De verdachte heeft een alternatieve verklaring gegeven voor de...