Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

200 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

EU Akkoord over regulering tegen witwassen en terrorismefinanciering

28-01-2024 -
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over de zesde anti-witwasrichtlijn (AML) en de verordening betreffende gemeenschappelijke EU-regulering. Enkele belangrijke punten: ➡ Uniform EU-toezicht en consistente toepassing van…

Nieuwe AMLC-podcasts

14-12-2023 -
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

De afgelopen weken zijn er weer verschillende podcasts opgenomen. De podcasts zijn hier te vinden.

Witwassen met diamanten

14-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Op donderdag 23 november 2023 is er vanuit het AMLC in samenwerking met EMPACT (Europol) een workshop georganiseerd over witwasrisico’s binnen de diamanthandel. Bij deze workshop waren opsporingsdiensten uit verschillende landen aanwezig. Al snel kwam…

Vacature in ons kennis- en expertiseteam

14-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Een interessante mix van het vergaren van kennis op het gebied van witwasbestrijding en het delen van die kennis via onder meer online platforms en workshops. Zien we jou in 2024 in De Bilt? Klik…

PEP lijst

21-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Europese Unie heeft een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van instellingen en organen van de Europese Unie. Wwft-instellingen…

Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland

30-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s). Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde…

Transactieomschrijving verplicht

30-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16…

Workshop 7 december 2023

29-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst…

CEPOL Exchange Programme met Letland

25-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Door: Noortje Boere, AML Specialist AMLC CEPOL (Politieacademie van de Europese Unie) biedt medewerkers van opsporingsdiensten de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma. Deelnemers hebben de kans om ervaringen en inzichten te delen,…

Trade Based Money Laundering

23-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland was een vertegenwoordiging…

De UBO kwestie

20-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een rechtspersoon? Dan kan…

Vacature Office Manager

04-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Het AMLC is op zoek naar een Office Manager. Zorg jij dat alle zaken achter de schermen goed lopen? Ben jij de spin in het web die goed overzicht kan bewaren? Als Office Manager ben…

Milieu en witwassen

10-08-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Bescherming van het milieu wint steeds meer aan terrein en het naleven van normen op het gebied van ESG is steeds minder vrijblijvend door de komst van regelgeving. Maar wanneer kan milieucriminaliteit leiden tot witwassen…

Vacatures

04-07-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Het AMLC heeft vijf mooie nieuwe functies! We zoeken een data scientist, een intelligence specialist, een projectleider landelijke ketenversterking VT, een coördinator financial crime analysis en een coördinator voor ons nieuwe programma Criminal Network View…

Sectordocument groentezaden

07-06-2023 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds dit jaar samen met de Douane om sectorkennis op te doen. In Q1 doken wij in de wereld van de veredelaars van…

Voortgangsbrief aanpak witwassen

18-05-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Minister Kaag van financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de beleidsagenda aanpak witwassen. De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om de aanpak van witwassen in Nederland…

Voorstellen EU antiwitwasmaatregelen

01-05-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De leden van de commissie economische en monetaire zaken en de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hebben eind maart ingestemd met strengere regels om bestaande gaten in de bestrijding van witwassen, financiering van…

Derdenbetalingen: Nederlandse bedrijven in een witwasnetwerk

01-05-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Nu het voor criminelen steeds ingewikkelder wordt om contant geld te integreren in ons financiële systeem, worden criminelen creatiever. Journalisten van Argos kregen data in handen waaruit bleek dat Nederlandse ondernemers op grote schaal betalingen…

Aanpak TBML

01-05-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen. Grofweg is 50% geldhandel, 40% zijn vormen vanTrade Based Money Laundering…

Artikel ESG en witwassen

17-04-2023 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Een betere wereld begint bij jezelf, wordt vaak beweerd. Maar is dat wel voldoende als het gaat om het klimaat en mensenrechtenschendingen in de wereld? En welke rol spelen bedrijven hierin? In een wetenschappelijk artikel…