Ga direct naar de filters
Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
2 resultaten, gefilterd op
Er zijn nog 3 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.
Buitenlandse belastingparadijzen en het verhullen van de UBO
28-02-2022 -
Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in samenwerking met de…
Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode
09-09-2021 -
Door: Menno Ezinga, Portefeuillehouder ondermijning AMLC De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende manieren voor in misdaadzaken,…