Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de filters Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Geen categorie

  1. Beschermd: Testpagina filmpjes

    15-10-2025 -

    Categorie

  2. Het AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie

    03-09-2025 -

    Verdiepende artikelen
     - 

    Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het doel is om bestaande wetten te verbeteren en...

    Categorieën

  3. Beheerder bitcoin ATM

    27-01-2025 -

    Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 januari 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:237 In deze zaak heeft een verdachte samen met mededaders investeerders op de cryptomarkt opgelicht door altcoins te verspreiden en vervolgens te pumpen en dumpen waarmee de koers van die...

    Categorieën

  4. Serious Crime Taskforce

    20-12-2024 -

    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Met publiek-private samenwerking in de Serious Crime Taskforce (SCTF) werken overheidsorganisaties en banken samen om facilitators van de onderwereld aan te pakken. Deze samenwerking stelt Politie, FIOD en Rijksrecherche in staat om personen die in...

    Categorieën

  5. Tenlasteleggen eenvoudig witwassen

    18-09-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam 19 maart 2024 (in september 2024 gepubliceerd), ECLI:NL:RBAMS:2024:5634 Deze zaak is interessant om twee redenen: de redenering waarom er contra-indicaties zijn voor ondergronds bankieren met crimineel geld, en de vaststelling dat eenvoudig witwassen...

    Categorieën

  6. Risicolanden project offshore vennootschappen

    17-09-2024 -

    Publicatiedatum 19-08-2019 | Laatste update 10-02-2021 (om technische redenen opnieuw gepubliceerd in 2024) Het AMLC is in 2017 een project gestart om de risico’s in kaart te brengen rond witwassen in Nederland met betrokkenheid van...

    Categorieën

  7. Strategisch Programma Criminele Geldstromen 2024-2028

    13-06-2024 -

    Het Strategisch Programma Criminele Geldstromen biedt een overkoepelende nationale strategie voor de opsporing en vervolging van criminele geldstromen in Nederland. Dit programma is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van diverse instanties: het Openbaar Ministerie,...

    Categorieën

  8. Nieuwe AMLC-podcasts

    14-12-2023 -

    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    De afgelopen weken zijn er weer verschillende podcasts opgenomen. De podcasts zijn hier te vinden.

    Categorieën

  9. Contant geld vervoeren in auto

    02-08-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5131Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5130Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5132 In deze zaak wordt tijdens een controle door de politie in een busje met Frans kenteken een contant geldbedrag...

    Categorieën

  10. Lokgeldtelmachine

    15-06-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Den Haag 14-6-2023 ECLI:NL:GHDHA:2023:1132 Bij verdachte zijn in een ander strafrechtelijk onderzoek twee geldtelmachines in beslag genomen. Dat onderzoek richtte zich op het witwassen van grote sommen geld waarbij de woning van de verdachte...

    Categorieën