Geen categorie

25-01-2022 - Op 17 december 2021 publiceerde de Financial Conduct Authority (FCA) dat de Engelse rechtbank de National Westminster Bank PLC (NatWest) op 7 oktober dat jaar een boete oplegde van maar liefst bijna…

28-09-2021 - Het DPA is hét platform van de gezamenlijke BOD-en en het Functioneel Parket met beschikbare kennis op het terrein van afpakken. De primaire doelgroep wordt gevormd door de medewerkers van de…

30-03-2021 - Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik…

30-07-2020 - Twee belangrijke pijlers van het AMLC zijn kennis delen en samenwerken. Kennis delen doen we op verschillende manieren. Zo hebben we onlangs een aantal podcasts gemaakt. We willen hiermee een aanzet…

13-07-2018 - Witwassen kent in het Nederlandse strafrecht een ruime delictsomschrijving. De Hoge Raad heeft de ruime delictsomschrijving van het witwasartikel ingeperkt door de introductie van de zogenoemde…

10-07-2018 - Hieronder de link naar de website van de FATF waar de guidance note staat over de risk based approach bij virtual currencies. Website: FATF, Guidance RBA Virtual Currencies Document: FATF…

10-07-2018 - Hieronder de link naar de website van de FATF, waar het document uit 2009 over de kwetsbaarheden van casino's en gaming in relatie tot witwassen te vinden is. Website FATF, vulnerabilities of…

10-07-2018 - Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013…