Geen categorie
28 september 2021 09:53
- Het DPA is hét platform van de gezamenlijke BOD-en en het Functioneel Parket met beschikbare kennis op het terrein van afpakken. De primaire doelgroep wordt gevormd door de medewerkers van de…
-
Categorie :
- Geen categorie
30 maart 2021 16:55
- Geschreven door: Nick ten Dam
Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik…
-
Categorieën :
- Geen categorie
- Verdiepende artikelen
30 Juli 2020 11:41
- Twee belangrijke pijlers van het AMLC zijn kennis delen en samenwerken. Kennis delen doen we op verschillende manieren. Zo hebben we onlangs een aantal podcasts gemaakt. We willen hiermee een aanzet…
-
Categorie :
- Geen categorie
13 Juli 2018 15:43
- Witwassen kent in het Nederlandse strafrecht een ruime delictsomschrijving. De Hoge Raad heeft de ruime delictsomschrijving van het witwasartikel ingeperkt door de introductie van de zogenoemde…
-
Categorie :
- Geen categorie
10 Juli 2018 23:31
- Hieronder de link naar de website van de FATF waar de guidance note staat over de risk based approach bij virtual currencies.
Website: FATF, Guidance RBA Virtual Currencies
Document:
FATF…
-
Categorieën :
- Geen categorie
- Internationaal
10 Juli 2018 23:25
- Hieronder de link naar de website van de FATF, waar het document uit 2009 over de kwetsbaarheden van casino's en gaming in relatie tot witwassen te vinden is.
Website FATF, vulnerabilities of…
-
Categorie :
- Geen categorie
10 Juli 2018 23:08
- Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering.
fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013…
-
Categorie :
- Geen categorie