De afgelopen weken zijn er weer verschillende podcasts opgenomen. De podcasts zijn hier te vinden.
Geen categorie
Nieuwe AMLC-podcasts
Contant geld vervoeren in auto
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5131Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5130Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023,
Lokgeldtelmachine
Gerechtshof Den Haag 14-6-2023 ECLI:NL:GHDHA:2023:1132 Bij verdachte zijn in een ander strafrechtelijk onderzoek twee geldtelmachines in beslag genomen. Dat onderzoek richtte zich op het witwassen
Interview AMLC collega - Noortje Boere
Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek er uit? In een gemiddelde week ben ik zo'n 70 procent van mijn tijd kwijt aan kennis en zo'n 30 procent van mijn tijd aan opsporing. Met kennis doel ik op het
IMF - Unmasking Control – Samenvatting en ervaringen uit de Nederlandse praktijk
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft op 7 oktober 2022 het rapport Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership Transparency uitgebracht[Voetnoot1]. Het IMF verschaft algemene voor elk
Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken
Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het
Actieve omkoping in relatie tot witwassen: het belang van het oorzakelijk en temporeel verband
Door mr. Manon Kostense, medewerker opsporing FIOD[1] In de omkopingszaak bij SNS Property Finance bank heeft een ondernemer en diens detacheringsbedrijf een bankmedewerker van de vastgoedbank van
Afpakken
Het DPA is hét platform van de gezamenlijke BOD-en en het Functioneel Parket met beschikbare kennis op het terrein van afpakken. De primaire doelgroep wordt gevormd door de medewerkers van de
Risico-indicatoren Cash Integration in de automotive sector
Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik
AMLC-podcasts
Twee belangrijke pijlers van het AMLC zijn kennis delen en samenwerken. Kennis delen doen we op verschillende manieren. Zo hebben we onlangs een aantal podcasts gemaakt. We willen hiermee een aanzet
- Pagina1
- Pagina2