Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

Geen categorie

Risico-indicatoren Cash Integration in de automotive sector

30 maart 2021 16:55  - Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik… Lees meer 

AMLC-podcasts

30 juli 2020 11:41  - Twee belangrijke pijlers van het AMLC zijn kennis delen en samenwerken. Kennis delen doen we op verschillende manieren. Zo hebben we onlangs een aantal podcasts gemaakt. We willen hiermee een aanzet… Lees meer 

Handout kwalificatieuitsluitingsgrond

13 juli 2018 15:43  - Witwassen kent in het Nederlandse strafrecht een ruime delictsomschrijving. De Hoge Raad heeft de ruime delictsomschrijving van het witwasartikel ingeperkt door de introductie van de zogenoemde… Lees meer 

FATF, Guidance Risk based apporach on virtual currencies 2015

10 juli 2018 23:31  - Hieronder de link naar de website van de FATF waar de guidance note staat over de risk based approach bij virtual currencies. Website: FATF, Guidance RBA Virtual Currencies Document: FATF… Lees meer 

FATF, over Casino's en Gaming

10 juli 2018 23:25  - Hieronder de link naar de website van de FATF, waar het document uit 2009 over de kwetsbaarheden van casino's en gaming in relatie tot witwassen te vinden is. Website FATF, vulnerabilities of… Lees meer 

FATF, De rol van Hawala bij witwassen en terrorisme financiering (2013)

10 juli 2018 23:08  - Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013… Lees meer