Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Opsporing en overheid

Witwasindicatoren product vernieuwd

Jurisprudentie
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de

Categorieën :

Ongedocumenteerde geldstromen in bouw en zorg

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 15 februari 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:834 In deze zaak start de bank een klantonderzoek naar aanleiding van ongebruikelijk transactieverkeer op de betaalrekening van een bedrijf in

Categorieën :

Een verkenning van Free Trade Zones

Verdiepende artikelen
 - 

Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele wereld zijn verspreid. FTZs zijn speciaal aangewezen gebieden

Categorieën :

Workshop AMLC: 19 april

Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te

Categorieën :

Sectordocument semiconductoren

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

In vervolg op eerdere sectoronderzoeken hebben de Douane en het AMLC een derde sectordocument gemaakt. Dit keer doken we in de handel van semiconductoren. Door samen te werken met de sector zelf, is

Categorieën :

Europese anti-witwasmaatregelen

Nieuwsbericht
 - 

Het zal niemand in de witwasbestrijding ontgaan zijn: de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement kwamen in januari tot een voorlopig akkoord over nieuwe anti-witwasmaatregelen. Het gaat

Categorieën :

Malafide goudhandel

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Malafide goudhandel is een risico voor Nederland. Waar goud booming is bij de eerlijke handelaar of belegger, maakt ook de crimineel gretig gebruik van goud. Met goud zijn criminelen in staat om veel

Categorieën :

Krantenartikel strafvervolging roept vragen op

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Midden-Nederland 12 februari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:873 In deze zaak is de bankrelatie beëindigd met een online retailer naar aanleiding van een krantenbericht inhoudende een

Categorieën :

Eenvoudig witwassen via Binance account

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Limburg 22 december 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:7509 Witwassen wordt wel eens slachtofferloos genoemd. Dat is niet correct, want er gaat veel leed schuil achter financieel economische

Categorieën :

80% contante omzet

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 18 december 2023 (gepubliceerd 12 februari 2024) , ECLI:NL:RBROT:2023:12466 Een accountant heeft een boete gekregen van Bureau Financieel Toezicht (BFT) wegens het niet melden van

Categorieën :