Factsheet strijd tegen witwassen

Ook het International Monetary Fund (IMF) houdt zich bezig met het onderwerp witwassen, en dan met name gericht op de gevolgen van witwassen voor de stabiliteit en integriteit van de financiële sector. Het IMF werkt nauw samen met een belangrijke speler op internationaal niveau: de Financial Action Task Force (FATF). De FATF is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van internationale standaarden op het gebied van de witwasbestrijding en terrorismefinanciering. Om overheden te ondersteunen stelde de FATF een lijst van 40 aanbevelingen op die geïmplementeerd dienden te worden in nationale wet- en regelgeving. Hierop voert de FATF per land evaluaties uit. Nederland werd in 2011 voor het laatst geëvalueerd, en in een follow up in 2014 heeft de FATF vastgesteld dat Nederland voldoende heeft gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken. Nederland zal binnenkort opnieuw geëvalueerd gaan worden. Dergelijke evaluaties zijn van groot belang; het eventueel op ‘de zwarte lijst’ komen wil niemand onder andere omdat dit gevolgen kan hebben voor internationale bancaire transacties. Lees hier een artikel dat verder ingaat op de rol van het IMF.