Naleving verplichtingen banken anti-witwasregelgeving

Publicatiedatum 09-05-2022, 12:01

Het Convenant Contant Geld dat DNB samen met de belangrijkste partijen uit het betalingsverkeer heeft opgesteld biedt richtlijnen over hoe banken hun verplichtingen volgend uit anti-witwasregelgeving kunnen naleven in relatie tot (de toegang tot) chartale dienstverlening. De afspraken gelden in beginsel voor 5 jaar.

Zo zijn er afspraken gemaakt over de tarieven voor cash met aandacht voor het klantrisico, afspraken over de acceptatie van cash, de poortwachtersfunctie van banken en monitoring. Geldmaat speelt hierbij een belangrijke rol.