Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Eenvoudig witwassen via Binance account
Rechtbank Limburg 22 december 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:7509
Witwassen wordt wel eens slachtofferloos genoemd. Dat is niet correct, want er gaat veel leed schuil achter financieel economische criminaliteit. Een concreet slachtoffer is evenwel niet altijd aanwijsbaar. In onderhavige zaak wel.
Het slachtoffer ontving valse facturen, zogenaamd van zijn energieleverancier. In werkelijkheid werden de bedragen overgeboekt naar het Binance account van verdachte. In totaal ontving verdachte € 30.662,93. Het bedrag op zijn account kan niet worden verklaard op basis van zijn inkomen. Verdachte heeft een geldbedrag voorhanden gehad afkomstig uit zijn eigen misdrijf.
De rechtbank veroordeelt hem wegens eenvoudig witwassen, neergelegd in artikel 420bis.1. Sr.
Met eenvoudig witwassen wordt bedoeld het witwassen dat enkel bestaat uit het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit een eigen misdrijf. Hiervoor hoeft dus geen verhullende handeling bewezen te worden. Is er wel sprake van een verhullende handeling, dan is het zwaardere artikel 420bis Sr van toepassing.