Witwassen via crimineel ondergronds bankieren

Ondergronds bankieren is het verrichten van transacties buiten het formele financiële stelsel om. Interessant voor criminelen, want hiermee worden de controles door financiële instellingen die wél een vergunning hebben, omzeild. Wanneer het ondergronds bankieren plaatsvindt met geld dat afkomstig is van misdrijf, dan is er sprake van witwassen.

Wat is witwassen via ondergronds bankieren?

Er kunnen voor ondergronds bankieren verschillende methodes worden gebruikt. Zo kan gebruik worden gemaakt van het internationale handelsverkeer of van cryptocurrencies.
Hoe herken je crimineel ondergronds bankieren?

Uit jurisprudentie is af te leiden dat een aantal feiten en omstandigheden indicatoren voor crimineel ondergronds bankieren kunnen zijn.

Kennisproducten

Kennisdocument RIEC

Bekijk het kennisdocument ondergronds bankieren van het RIEC Amsterdam Amstelland.
Kennisdocument Daigou

Hoe crimineel geld via de Daigou-handel verplaatst wordt.
Rechtspraak

Wat is de stand van de rechtspraak over witwassen via ondergronds bankieren?
FATF - Rapport

Lees over Professional Money Laundering Organisations.

Podcasts

Podcast over ondergronds bankieren

Beluister de laatste AMLC podcast over ondergronds bankieren.

Naar alle AMLC podcasts

Nieuws en updates

Meer nieuwsberichten over ondergronds bankieren

Externe bronnen

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan de
AMLC experts ondergronds bankieren

Stuur een e-mail

Kennisbank

Verdiepende artikelen

Daigou en crimineel ondergronds bankieren

19 december 2024

Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband (contant) geld afkomstig van criminele netwerken verplaatsen door gebruik te maken van onder...

Ondergronds bankieren

21 juni 2021

In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren. Het staat buiten kijf dat het systeem van ondergronds bankieren criminelen faciliteert. De crimineel betaalt voor anonimiteit en kan zo het...

Meer verdiepende artikelen over ondergronds bankieren

Uit de praktijk

Geen berichten gevonden

Meer verhalen uit de praktijk over ondergronds bankieren

Jurisprudentie

Meer jurisprudentie over ondergronds bankieren

Kennisproducten

Meer kennisproducten over ondergronds bankieren