Transactieomschrijving verplicht

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt.

Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16 lid 2 Wwft), maar vanaf 1 november as. gaat FIU-Nederland dergelijke meldingen met een leeg opmerkingenveld weigeren.

Het verzoek is om in het geval van een bijlage een korte samenvatting op te nemen in dat veld waarin de kernelementen beschreven worden. Dergelijke toelichtingen zijn vanuit opsporingsperspectief heel relevant, dus wij zijn hier blij mee!

Lees hier meer.