Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

56 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Kennisproduct

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Podcast over AMLC en witwassen

07-07-2020 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Witwassen is helaas niet weg te denken uit onze samenleving en het bestrijkt een heel breed speelveld. Kennis over witwassen is daarom soms versnipperd. Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo…

Data challenges

30-06-2020 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Data challenges Het AMLC is afgelopen jaar begonnen met het organiseren van data challenges, waarbij meerdere partijen zoals FIOD, Landelijke Recherche, Intel Finec, FIU, ILT en TCI waren aangesloten. Dat waren interessante, energievolle en vooral…

Factsheet: de bitcoinmixer

15-05-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Klik hier om de factsheet te openen.

Wwft en advocaten

16-12-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Er bestaat een risico dat Wwft-verplichtingen niet juist worden nageleefd door advocaten vanwege een verkeerde uitleg van de reikwijdte van de Wwft en in het bijzonder de procesvrijstelling. Het AMLC heeft daarom een factsheet gemaakt…

AML Pressure Cooker

01-11-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

PwC en het AMLC hebben samen een nieuwe game ontwikkeld: de AML Pressure Cooker. In een workshop van 1,5 uur moeten de deelnemers met elkaar onder tijdsdruk een witwasschema zien te ontrafelen. De eerste versie…

Edje van Utrecht

30-08-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst…

‘Kan je de wereld nog wel inkijken zónder witwasmogelijkheden te zien?’

15-07-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst…

500-eurobiljetten

08-05-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Begin mei zijn de centrale banken van Duitsland en Oostenrijk gestopt met de uitgifte van 500-eurobiljetten. In die landen was het gebruik van de biljetten relatief populair. De andere centrale banken in de eurozone, waaronder…

Praktische handvatten Wwft-verplichtingen notarissen

10-01-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Uit toezichtsonderzoeken van Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van cliëntonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties verbeterd moet worden. BFT maakte daarom een schema met toelichting over de…

Handleiding Wwft voor advocaten

10-01-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van advocaten heeft nu ook een algemene handleiding samengesteld die…

Handout kwalificatieuitsluitingsgrond

13-07-2018 -
Kennisproduct
 - 

Witwassen kent in het Nederlandse strafrecht een ruime delictsomschrijving. De Hoge Raad heeft de ruime delictsomschrijving van het witwasartikel ingeperkt door de introductie van de zogenoemde kwalificatieuitsluitingsgrond. In witwasonderzoeken waarbij het draait om voorwerpen die…

FATF, Guidance Risk based apporach on virtual currencies 2015

10-07-2018 -
Kennisproduct
 - 

Hieronder de link naar de website van de FATF waar de guidance note staat over de risk based approach bij virtual currencies. Website: FATF, Guidance RBA Virtual Currencies Document: FATF Guidance-RBA-Virtual-Currencies 2015

FATF, De rol van Hawala bij witwassen en terrorisme financiering (2013)

10-07-2018 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013

Kwalificatie-uitsluitingsgrond

13-04-2018 -
Kennisproduct
 - 

Handout kwalificatieuitsluitingsgrond Notitie voorhanden hebben en verwerven in witwassen

Risico-analyse Europese betaalrichtlijn PSD2

13-12-2017 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

In het voorjaar van 2018 zal de tweede Europese betaaldienstenrichtlijn (payment service directive 2) in de Nederlandse regelgeving worden geïmplementeerd. PSD2 introduceert onder meer twee nieuwe betaaldiensten, te weten de betaalinitiatiedienst en de rekeninginformatiedienst. Banken…

Artikel Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s

04-07-2017 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

We zijn in onze nieuwsbrief al vaker ingegaan op de witwasrisico’s die bitcoins met zich meebrengen. In het Tijdschrift voor Compliance wordt hier ook aandacht aan besteed. Interesse? Hier lees je het artikel (alleen beschikbaar…