Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

4 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: NieuwsberichtWitwastechnieken: Laundromats

  • Trefwoord

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Periode

    • Datum van (dd/mm/jjjj)
    • Datum tot en met (dd/mm/jjjj)

  • Sorteren

  1. Transactieomschrijving verplicht

    30-10-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16...

  2. J5 conferentie

    06-07-2022 -
    Nieuwsbericht
     - 

    In mei was het AMLC in Londen aanwezig bij een conferentie van de J5, een internationaal operationeel samenwerkingsverband van de fiscale opsporingsdiensten van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nederland. De conferentie...

  3. Rondetafelsessie bij DNB

    03-10-2017 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
     - 

    Op initiatief van een aantal betrokken banken heeft de Russian Laundromat in juni geleid tot een rondetafelsessie bij DNB.  De  banken gingen met elkaar in gesprek over de welbekende casus waarin miljarden euro’s werden witgewassen...

  4. Rechterlijke uitspraken ten grondslag aan miljarden euro’s aan Russisch witwasgeld

    03-04-2017 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Twee jaar geleden hebben we jullie al geïnformeerd over een witwasconstructie die de bijnaam kreeg van de Russian Laundromat. Feitelijk was de modus operandi (MO) dat men een rechterlijke uitspraak gebruikte om crimineel geld legaal...