Rondetafelsessie bij DNB

Op initiatief van een aantal betrokken banken heeft de Russian Laundromat in juni geleid tot een rondetafelsessie bij DNB.  De  banken gingen met elkaar in gesprek over de welbekende casus waarin miljarden euro’s werden witgewassen door Russische criminelen. Door inzage te geven in de manier waarop elke bank onderzoek heeft gedaan naar de witwasconstructie en door onderling informatie te delen, is een reeks indicatoren opgesteld. Voorbeelden van indicatoren zijn: ‘veel gebruik van tussenhandelaren’, ‘betrokkenheid van handelaren in fruit en bloemen’ en ‘de betrokkenheid van limiteds in offshore constructies die vaak in Cyprus of andere offshore  jurisdicties gevestigd zijn’. De transacties naar Moldavië omvatten tevens opvallende transactie-omschrijvingen die niet strookten met de te leveren producten. Besproken werd ook dat verschillende banken hun transactiemonitoringssystemen aanscherpen. Er wordt onder andere gekeken naar het effectief combineren van “red flags”, en naar de toepassing van artificial intelligence op de transactiedata. Ten slotte werd ook gesproken over de publiek-private samenwerking. Het doel van deze ontwikkelingen: het vroegtijdig signaleren en mogelijk zelfs voorkomen van complexe witwaspraktijken zoals de Russian Laundromat.