Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

24 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: NieuwsberichtWitwastechnieken: Via professionele tussenpersonen

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Internationaal samenwerkingsverband J5

28-08-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), om de samenwerking bij de…

Europol, Why cash is still king

10-07-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

Hieronder de link naar de publicatie van Europol (2015) met de titel "Why cash is still king". europol Why is cash still king 2015

Wetsvoorstel toezicht trustkantoren naar Tweede Kamer

29-03-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

Het wetsvoorstel ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Trustkantoren zijn belangrijke poortwachters en de aard van hun diensten kent een hoog integriteitsrisico, wat al eerder heeft geleid tot invoering van…

Topmannen Russisch gasconcern voor de rechter ...

17-12-2015 -
Nieuwsbericht
 - 

In een nieuwsbericht van de NRC lezen wij over een proces in Zwitserland tegen een aantal topmannen van een Russisch gasconcern. Zij worden beschuldigd van het aannemen van smeergeld, valsheid in schriften en witwassen. Zij…