Topmannen Russisch gasconcern voor de rechter ...

In een nieuwsbericht van de NRC lezen wij over een proces in Zwitserland tegen een aantal topmannen van een Russisch gasconcern. Zij worden beschuldigd van het aannemen van smeergeld, valsheid in schriften en witwassen. Zij werden voor ‘nepadviezen’ betaald. De “adviesvergoedingen” werden betaald via brievenbusfirma’s op o.a. Cyprus en de Bahama’s. Het geld ging naar bankrekeningen in Letland en Zwitserland. Volgens de advocaat van de verdachten zou het gaan om echte adviezen. Er is nog geen uitspraak gedaan, maar het vermoeden van witwassen bestaat. In het boekje met indicatoren van witwassen voor medewerkers van de Belastingdienst staan ‘betalingen aan of ontvangsten van offshore vennootschappen’ genoemd als indicator. Ook het gebruik van adviesvergoedingen zien we vaker terug in witwasconstructies, dus wellicht kan dit ook als indicator voor witwassen gelden. Vooral de combinatie met de betalingen van offshore vennootschappen is een indicator.