Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

7 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verhalen uit de praktijkWitwastechnieken: Via professionele tussenpersonen

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 2 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

  1. Serious Crime Taskforce

    20-12-2024 -
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Met publiek-private samenwerking in de Serious Crime Taskforce (SCTF) werken overheidsorganisaties en banken samen om facilitators van de onderwereld aan te pakken. Deze samenwerking stelt Politie, FIOD en Rijksrecherche in staat om personen die in...

  2. NVB standaarden: interview

    27-06-2023 -
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5 standaarden zijn gepubliceerd en er zijn er nog...

  3. Nieuwe AMLC podcasts

    20-12-2022 -
    Nieuwsbericht
    Podcast
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden...

  4. Handreiking notariaat

    13-06-2022 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse vragen die leven bij het notariaat. Hierbij valt te...

  5. Risico-indicatoren offshore vennootschappen

    28-02-2022 -
    Fenomeenbeschrijving
    Kennisproduct
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Het AMLC-project offshore vennootschappen is gericht op het in kaart brengen van witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties rond het...

  6. Buitenlandse belastingparadijzen en het verhullen van de UBO

    28-02-2022 -
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in samenwerking met de...

  7. No Shelter

    16-10-2020 -
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat onder andere om...