Aantal ongebruikelijke en verdachte transacties gestegen

De FIU heeft in deze maand het jaarverslag 2016 uitgebracht. Hierin is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (OT's) weer is gestegen en wel met maar liefst 25% ten opzichte van 2015. Ook het aantal verdachte transacties (VT's) nam toe. De totale waarde van de verdachte transacties bedroeg 4,6 miljard euro, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De FIU investeert in voorlichting van meldplichtige instellingen om het aantal meldingen, maar ook de kwaliteit ervan, te verhogen. Een leuke en leerzame vorm van informatieverstrekking is de tweewekelijkse publicatie op de FIU-website van een geanonimiseerde casus, gebaseerd op eigen onderzoeksdossiers. Het AMLC en de FIU werken nauw samen, onder andere via de FIU-liaisons. Hierna lees je meer over het werk van de FIU-liaisons en het proces van OT naar VT. Het jaarverslag kan je hier downloaden.