Meldplichtige instellingen
Notaris doet verscherpt Wwft-onderzoek
Gerechtshof Amsterdam 5 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2880 Een broer en zus kopen samen een woning. In verband met de aankoop betaalt hun vader voorschotten op rekening van het notariskantoor
Bewijslast kasopstelling witwassen
Parket bij de Hoge Raad 3 oktober 2023, ECLI:NL:PHR:2023:856 In deze zaak heeft het hof de bewezenverklaring van witwassen gebaseerd op een door de politie opgemaakte kasopstelling. Over de
Wwft en personeelsgebrek
ECLI:NL:TADRSHE:2023:126 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 23-397/DB/LI/D In deze zaak verwijt de deken een advocaat dat hij in strijd heeft gehandeld met de Wwft in het kader van het beheren van
PEP lijst
De Europese Unie heeft een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van instellingen en
Terugkoppeling op verdacht gemelde transacties betreffende prepaidkaarten
Identificatie van gebruikers van financiële diensten is een van de speerpunten bij bestrijding van witwassen. Anoniem gebruik van prepaidkaarten lijkt vanuit anti-witwas perspectief in strijd met
Mensenhandel gronddelict witwassen
Kinder- en mensenhandel vindt ook in Nederland plaats. De opbrengsten hiervan kunnen worden witgewassen. In dat geval is mensenhandel het gronddelict voor witwassen. In onderhavige zaak was dat het
Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland
De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s). Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen,
Transactieomschrijving verplicht
Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is
Het Lightning Network en witwasrisico's
Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning Network is en welke
Workshop 7 december 2023
Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te