Meldplichtige instellingen

ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 Het gaat hier om de vraag of sprake is van een overtreding van de regels omtrent het doen van (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 en 8 Wwft) en het overtreden van de

ECLI:NL:TNORARL:2023:55 Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) verwijt een notaris het onvoldoende vervullen van de poortwachtersverplichtingen op grond van de Wwft. Volgens BFT heeft de notaris:

Rechtbank Amsterdam 4 april 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1951 In deze zaak heeft ABN AMRO in het kader van cliëntonderzoek vragen gesteld aan een klus- en loodgietersbedrijf over het aanhouden van tien

Rechtbank Amsterdam 15 februari 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:834 In deze zaak start de bank een klantonderzoek naar aanleiding van ongebruikelijk transactieverkeer op de betaalrekening van een bedrijf in

Gerechtshof Amsterdam 5 maart 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:419 In onderhavige zaak heeft creditcardmaatschappij ICS een cliënt verzocht om zich te identificeren in het kader van Wwft-verplichtingen. De

Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele wereld zijn verspreid. FTZs zijn speciaal aangewezen gebieden

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te

In vervolg op eerdere sectoronderzoeken hebben de Douane en het AMLC een derde sectordocument gemaakt. Dit keer doken we in de handel van semiconductoren. Door samen te werken met de sector zelf, is

Het zal niemand in de witwasbestrijding ontgaan zijn: de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement kwamen in januari tot een voorlopig akkoord over nieuwe anti-witwasmaatregelen. Het gaat

Malafide goudhandel is een risico voor Nederland. Waar goud booming is bij de eerlijke handelaar of belegger, maakt ook de crimineel gretig gebruik van goud. Met goud zijn criminelen in staat om veel