Downloads
Publicatiedatum 09-03-2018
Op deze pagina vindt u een aantal documenten over onderwerpen die de witwasbestrijding raken en die wij graag met u delen.
- De tweede Europese betaaldienstenrichtlijn (PSD2) en de risico’s op fraude en witwassen
- Risicoanalyse Europese betaalrichtlijn PSD2 (samenvatting voor dummies)
- Nieuwe witwastypologieën in de strijd tegen witwassen met virtuele betaalmiddelen
- Strafrechtelijke aanpak via de Wwft
- Witwassen met patenten/octrooien
- De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje
- UBO – Ultimate Beneficial Owners
- The PSD2 and the Risks of Fraud and Money Laundering