laundromats
3 oktober 2017 12:00
- Dick Crijns, senior adviseur AMLC
In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We…
Lees meer
over "De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje."
delta_rechts
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
3 april 2017 10:51
- Twee jaar geleden hebben we jullie al geïnformeerd over een witwasconstructie die de bijnaam kreeg van de Russian Laundromat. Feitelijk was de modus operandi (MO) dat men een rechterlijke uitspraak…
Lees meer
over "Rechterlijke uitspraken ten grondslag aan miljarden euro’s aan Russisch witwasgeld."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
13 juli 2000 14:01
- Beste bezoeker
Op deze pagina is mogelijk nog meer informatie en publicaties te lezen als u bent ingelogd. Bent u nog niet geregistreerd, meld u zich dan via de aanmeld button op de homepagina. Of…
Lees meer
over "Besloten inhoud."
delta_rechts
-
Categorieën :
- Geen categorie
- In het nieuws
