Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

laundromats

Sham litigation

30 juli 2020 11:43  - By the way, wat is sham litigation? Hiermee doelen we op schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. Jaarlijks buigen Nederlandse rechters zich over honderden zaken die niets of… Lees meer 

Scottish Limited Partnerships

1 november 2019 10:01  - We hebben eind 2017 al eens aandacht besteed aan de Scottish Limited Partnerships (SLP’s); een rechtsvorm naar Schots recht waarbij de feitelijk eigenaar afgeschermd kan worden. Ons artikel over de… Lees meer 

De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje

3 oktober 2017 12:00  - Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We… Lees meer 

Rondetafelsessie bij DNB

3 oktober 2017 10:35  - Op initiatief van een aantal betrokken banken heeft de Russian Laundromat in juni geleid tot een rondetafelsessie bij DNB.  De  banken gingen met elkaar in gesprek over de welbekende casus… Lees meer 

Rechterlijke uitspraken ten grondslag aan miljarden euro’s aan Russisch witwasgeld

3 april 2017 10:51  - Twee jaar geleden hebben we jullie al geïnformeerd over een witwasconstructie die de bijnaam kreeg van de Russian Laundromat. Feitelijk was de modus operandi (MO) dat men een rechterlijke uitspraak… Lees meer