laundromats
30 juli 2020 11:43
- By the way, wat is sham litigation? Hiermee doelen we op schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. Jaarlijks buigen Nederlandse rechters zich over honderden zaken die niets of…
-
Categorie :
- In het nieuws
1 november 2019 10:01
- We hebben eind 2017 al eens aandacht besteed aan de Scottish Limited Partnerships (SLP’s); een rechtsvorm naar Schots recht waarbij de feitelijk eigenaar afgeschermd kan worden. Ons artikel over de…
-
Categorie :
- In het nieuws
3 oktober 2017 12:00
- Dick Crijns, senior adviseur AMLC
In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
3 oktober 2017 10:35
- Op initiatief van een aantal betrokken banken heeft de Russian Laundromat in juni geleid tot een rondetafelsessie bij DNB. De banken gingen met elkaar in gesprek over de welbekende casus…
-
Categorie :
- In het nieuws
3 april 2017 10:51
- Twee jaar geleden hebben we jullie al geïnformeerd over een witwasconstructie die de bijnaam kreeg van de Russian Laundromat. Feitelijk was de modus operandi (MO) dat men een rechterlijke uitspraak…
-
Categorie :
- In het nieuws