Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Laundromats

Transactieomschrijving verplicht

Nieuwsbericht
 - 

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is

Categorieën :

Witwassen middels laundromats

Wat is witwassen via laundromats?

In een laundromat worden gelden overgemaakt naar verschillende lege (offshore) vennootschappen in het netwerk. De vennootschappen hebben vaak weinig substantie, zoals een website of kantoor. Die

J5 conferentie

Nieuwsbericht
 - 

In mei was het AMLC in Londen aanwezig bij een conferentie van de J5, een internationaal operationeel samenwerkingsverband van de fiscale opsporingsdiensten van de Verenigde Staten, het Verenigd

Categorieën :

Leaks, bad press en transactie monitoring

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) en Sonja Corstanje Maaskant (FIU-Nederland) In dit artikel reflecteert het AMLC met de FIU-Nederland (FIU) in het kader van

Categorieën :

Sham litigation

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Wat is sham litigation? Hiermee doelen we op schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. Jaarlijks buigen Nederlandse rechters zich over honderden zaken die niets of nauwelijks met

Categorieën :

Onderzoek naar de Troika Laundromat

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Vorige week heeft het onderzoekscollectief OCCRP (Organized Crime and Corruption Project)  in samenwerking met onder andere Trouw, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De

Categorieën :

De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We

Categorieën :

Rondetafelsessie bij DNB

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Op initiatief van een aantal betrokken banken heeft de Russian Laundromat in juni geleid tot een rondetafelsessie bij DNB.  De  banken gingen met elkaar in gesprek over de welbekende casus

Categorieën :

Rechterlijke uitspraken ten grondslag aan miljarden euro’s aan Russisch witwasgeld

Nieuwsbericht
 - 

Twee jaar geleden hebben we jullie al geïnformeerd over een witwasconstructie die de bijnaam kreeg van de Russian Laundromat. Feitelijk was de modus operandi (MO) dat men een rechterlijke uitspraak

Categorieën :