laundromats
1 november 2019 10:01
- We hebben eind 2017 al eens aandacht besteed aan de Scottish Limited Partnerships (SLP’s); een rechtsvorm naar Schots recht waarbij de feitelijk eigenaar afgeschermd kan worden. Ons artikel over de…
Lees meer
over "Scottish Limited Partnerships."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
3 oktober 2017 12:00
- Dick Crijns, senior adviseur AMLC
In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We…
Lees meer
over "De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje."
delta_rechts
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
3 april 2017 10:51
- Twee jaar geleden hebben we jullie al geïnformeerd over een witwasconstructie die de bijnaam kreeg van de Russian Laundromat. Feitelijk was de modus operandi (MO) dat men een rechterlijke uitspraak…
Lees meer
over "Rechterlijke uitspraken ten grondslag aan miljarden euro’s aan Russisch witwasgeld."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
13 juli 2000 14:01
- Beste bezoeker. Voor niet-ingelogde bezoekers: Op deze pagina is mogelijk nog meer informatie te vinden als u bent ingelogd. Bent u nog niet geregistreerd, meldt u zich dan aan via de button op de homepagina (als dat niet lukt doe dan een aanvraag via onze postbus). Voor ingelogde bezoekers: Op deze pagina staat alle beschikbare informatie.
Lees meer
over "Besloten inhoud."
delta_rechts
-
Categorieën :
- Geen categorie
- In het nieuws