Ga direct naar de inhoud
delta_rechts
ondergronds bankieren
21-06-2021 -
In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren.
Het staat…
Categorie :
10-07-2018 -
Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering.
fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013…
Categorie :