ondergronds bankieren
21 Juni 2021 08:00
- In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren.
Het staat…
-
Categorie :
- In het nieuws
10 Juli 2018 23:08
- Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering.
fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013…
-
Categorie :
- Geen categorie