Ga direct naar de inhoud
AMLC is onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

ondergronds bankieren

21 juni 2021 08:00  - In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren. Het staat…

10 juli 2018 23:08  - Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013…